El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado imputar como persona jurídica al BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Acepta,así, la petición realizada por la Fiscalía...
La Comisión Europea ha adoptado con fecha 24 de julio de 2019 una Comunicación y cuatro informes que, según explica Bruselas en un comunicado, ayudarán a las autoridades europeas y nacionales a "abordar mejor" los riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del...
El título 'The Wire"("Bajo escucha" en su versión española) y la ciudad de Baltimore como escenario esconden una serie de culto estadounidense emitida por la cadena HBO entre los años 2002 y 2008. Son 60 episodios distribuidos en cinco temporadas que, de forma realista, describen...
Casi coincidiendo con el informe anual del Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) en el que alaba la transparencia judicial de España y nos saca del grupo de países con especial supervisión por incumplimiento de las recomendaciones, se ha hecho público que entre enero...
El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (ECOFIN) ha vuelto a actualizar la lista de paraísos fiscales que Bruselas consiguió cerrar en diciembre de 2017 tras dos años de negociación con un mapa que, inicialmente, se componía de 17 jurisdicciones no cooperativas...
Tras varios meses de investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante diferentes métodos, entre los que destaca la compra-venta de criptomoneda y el uso de cajeros automáticos...
El 28 de marzo de 2019, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Resolución 2462 en la que se pone de manifiesto la necesidad de combatir la financiación del terrorismo también desde el ámbito penal y con unas unidades de inteligencia financieras...
Desde 2013 hasta abril de 2018, España aprobó 24.755 residencias a inversionistas y sus familiares. Con la concesión de estas denominadas 'visas doradas', es decir, residencias y ciudadanías que se otorgan a los extranjeros a cambio de inversiones sustanciales en el país, España ha ganado...
Hasta 4,6 mil millones de dólares procedentes de Rusia se habrían movido y blanqueado para el crimen organizado y una serie de políticos corruptos a través de la denominada 'Lavandería Troika', un caso que ha visto la luz como consecuencia de la investigación periodística internacional del Organised Crime and...
En el marco del inminente 'Brexit' y con rango de Tratado Internacional, España y el Reino Unido han suscrito un acuerdo sobre Gibraltar en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros que se traduce en una serie de compromisos firmes, de forma que este...
