Si algo tienen en común las diferentes operaciones de blanqueo de capitales que salen a la luz tras iniciarse la investigación judicial es que, en todas ellas, el testaferro siempre aparece como actor secundario respaldando o más bien ocultando los movimientos del protagonista, por usar...
Por segunda vez, la Eurocámara, a través de las Comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, ha dado su negativa a aprobar la relación de países vinculados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo...
Los corredores y las entidades de seguros de vida están obligados a cumplir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y, en consecuencia, deben disponer de procedimientos internos adecuados para evitar que se instrumentalice una operación sospechosa a través de contratos de seguro. A la...
En los últimos cinco años, las comunicaciones de operaciones sospechosas que llegan hasta el SEPBLAC han experimentado un aumento del 60%, debido fundamentalmente a una mayor vigilancia tanto de las entidades financieras como de otros sectores. Así se desprende de las estadísticas publicadas por la Comisión...
Las FinTech (Finance & Technology) engloban las actividades que impliquen el empleo de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos y servicios financieros. El Libro Blanco de la regulación Fintech en España, presentado en febrero de 2017 a iniciativa...
Como consecuencia de la gestión del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la unidad de inteligencia financiera española, se han conocido grandes operaciones de blanqueo. De hecho, según se desprende de sus Memorias anuales, entre 2007...
‘El infiltrado’, película estadounidense que ha coincidido en el tiempo con la famosa serie del canal de televisión Netflix ‘Narcos’, tiene en común que cuenta cómo fue el narcotráfico desde Colombia a Estados Unidos asociado a la figura de Pablo Escobar. Estrenada en nuestro país a...
La Sentencia 970/2016 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo hecha pública el 21 de diciembre de 2016, en la que figura como ponente el magistrado Pablo Llarena, argumenta sobre el delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave del artículo 301.3 del...
Moneyval, el órgano de supervisión del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales, acaba de publicar su informe de evaluación sobre la Isla de Man con el resumen de las medidas preventivas (AML/CFT) que esta jurisdicción, vista tradicionalmente como un paraíso...
Con 393 votos a favor, 67 en contra y 210 abstenciones, el pleno del Parlamento Europeo aprobó el 19 de enero una resolución preparada por las comisiones de Asuntos Económicos y Libertades Civiles para devolver a la Comisión Europea la lista negra de países considerados...
