Con este concepto nos referimos a los bancos pantalla, es decir, entidades sin presencia física porque no tienen una dirección central específica en el país en el que se ha constituido y que le ha otorgado su licencia. Además, estos bancos simulados no forma parte de...
Una nueva Sentencia del Tribunal Supremo dictada el pasado 27 de julio 2015 viene a unirse a la ya dilatada jurisprudencia sobre el delito de blanqueo de capitales. En esta ocasión, se analiza específicamente el precepto del Código Penal que contiene una penalización expresa del blanqueo...
De nuevo, el GAFI ha querido advertir en un Informe publicado en julio de 2015 sobre el riesgo y vulnerabilidades del mercado del oro como instrumento para el lavado de activos. Las recomendaciones 22 y 23 de este organismo ya incluían explícitamente las medidas de...
Cuánto más eficazmente gestionen su riesgo las entidades financieras, menos margen habrá para que la comisión de operaciones fraudulentas o de blanqueo de dinero por parte de clientes o pseudoclientes en el caso de suplantación de identidad, minen negativamente su nivel reputacional. Y es que quienes...
Esta película de los 90 es una adaptación del best seller de Tom Clancy, "Peligro claro e inminente", y supuso la segunda interpretación de Harrison Ford como el ya famoso agente de la CIA Jack Ryan, ahora en funciones directivas de la agencia de inteligencia...
"En Dow Jones hemos comprendido que una lista de gran tamaño y mal estructurada solamente generará un gran número de falsos positivos y un trabajo inútil para nuestros clientes" ¿En qué momento y por qué deciden crear Dow Jones FACTIVA? Dow Jones es una empresa de información,...
La reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio 2015, modifica la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde el enfoque del Compliance. ...
Un grupo de expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha explicado ante 31 países miembros de Europol los resultados obtenidos en la denominada “Operación Snake”, además de identificar el “modus operandi” utilizado, evaluando la potencial incidencia en sus mercados y finanzas, así como...
El caso Neymar o el FIFA Gate, como últimos exponentes de una lista más extensa, ponen de manifiesto que el mundo del fútbol tiene sus más y sus menos con el cumplimiento normativo en cuestiones de fiscalidad, blanqueo y, sobre todo, transparencia. Ya en 2009, el...
Si tenemos en cuenta el principio de la Comunicación Social que dice que “lo que no se comunica, no existe”, parece lógico pensar que los sujetos obligados no verán resuelto su cumplimiento normativo antiblanqueo, sin que pasen por una serie de obligaciones de comunicación, fijadas...
