El caso Noós o la trama Gürtel han puesto de manifiesto porqué es importante establecer una serie de controles sobre los mecanismos de financiación de las fundaciones que, a menudo, son utilizadas o creadas ex profeso como instrumentos para el lavado o la desviación de...
Corría el año 1993, momento en que hablar del final de los paraísos fiscales sonaba todavía a ciencia ficción, cuando el director de cine Roman Polansky estrenaba en la gran pantalla la cinta La Tapadera (The Firm). Basada en la novela homónima de John Grisham, la...
Los vínculos entre el terrorismo internacional y el tráfico ilegal de drogas no son solo innegables sino sólidos. Se trata de una de las fuentes principales de financiación. El propio GAFI, no ajeno a esta realidad, ha realizado un completo informe para identificar las corrientes financieras...
Hasta el Festival de San Sebastián llegaba esta adaptación cinematográfica de una novela de Dennis Lehane, con un elenco de actores liderado por Tom Hardy, el desaparecido James Gandolfini y Noomi Rapace. ‘La entrega’, que así se ha llamado la cinta en nuestro país, dirigida por...
Con una lista interminable de premios y reconocimientos, esta serie dramática made in USA, ha revolucionado el panorama televisivo desde su primera emisión en 2008. Considerada la mejor serie de la historia, Breaking Bad cuenta cómo su protagonista, Walter White, un profesor de química en Alburquerque...
Las monedas virtuales son un conjunto de instrumentos de pago innovadores que, por definición, carecen de un soporte físico que los respalde. Esta característica es, precisamente, la que ha propiciado no sólo su auge sino también su popularidad en el juego online, las redes sociales y...
La principal diferencia con nuestro país vecino en materia de prevención de blanqueo de capitales es que las funciones de supervisión e inspección del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados que aquí desempeña el SEPBLAC, en Portugal las desarrolla su Banco Central. De esta...
La denuncia remitida por la Oficina Antifraude de la UE para que España y Reino Unido investiguen el fraude cometido con el contrabando de tabaco desde Gibraltar abre un escenario procesal de imprevisibles consecuencias políticas. Según la ley, la Justicia española es competente para perseguir...
El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales (GAFI) ha hecho públicas las conclusiones de su reunión plenaria celebrada en París entre los días 25 y 27 de Junio. Entre ellas se dio a conocer, mediante un documento elaborado a tal fin, la...
El delito económico tanto en el ámbito de las finanzas como en otro tipo de organizaciones continúa en ascenso a nivel mundial. La séptima entrega de la Global Economic Crime Survey elaborada por PwC, pone de manifiesto que el 37% de las empresas y organizaciones en...
