Entre las cuestiones que investigadores y expertos en la materia tienen más contrastadas en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es que los patrones de comportamiento en este tipo de delitos rara vez son estáticos y, muy al contrario, son extremadamente variables...
La imagen de la detención del que fuera vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, por parte de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), ha hecho cobrar un gran protagonismo a la figura y funciones de este servicio que ha visto incrementar...
El BOE de 10 de junio de 2015 hacía pública la sanción de 4,9 millones de euros que España ha impuesto a la empresa de transferencia de fondos Western Union por “infracciones graves de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales”. En los últimos años, el envío...
Originalmente, la figura del trust o fidecomiso anglosajón surge con un fin de protección patrimonial y, básicamente, es un contrato o acuerdo por el que se transfiere a un tercero una serie de bienes o derechos, para que los administre en beneficio de alguien. Sin embargo,...
Los niveles de control normativo en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se han ido endureciendo a medida que países y organismos han visto crecer la corrupción. En este sentido, la figura de las personas con responsabilidad pública (PRP) ha ido cambiando...
Durante los días 28 y 29 de mayo se celebra en Cádiz la 55 edición de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), en la que también participa Soluciones Confirma. Luis Díez de Vega, CEO de esta firma socia de...
El pleno de la Eurocámara ha aprobado el 20 de mayo de 2015 el texto de la nueva Directiva antiblanqueo, que ya fue acordada con el Consejo, con el fin de intensificar la lucha contra los delitos fiscales y la financiación del terrorismo. Se concreta en...
“En la prevención del blanqueo, el sector financiero español está entre los más exigentes en el ámbito internacional” El blanqueo de capitales lamentablemente vuelve a estar de actualidad. ¿Cómo están viviendo las entidades financieras asociadas los últimos casos denunciados por el SEPBLAC? Las entidades financieras no suelen...
Próximos a finalizar el mes, cualquier usuario de banca electrónico, al acceder al portal de la entidad para hacer una transacción, habrá visto como primera pantalla, un aviso urgente en el que se le conmina a entregar determinada documentación para completar su identificación como cliente...
Es un hecho que aquel que tiene como finalidad blanquear activos, hará todo lo que esté en su mano para disfrazar las operaciones de un halo de legitimidad. Por eso es, a veces, tan complicado, ya no desbaratar estructuras organizadas sino, sencillamente, distinguir un buen cliente...
