Hace un año y medio se constituía una Comisión Especial en el seno del Parlamento Europeo con el único objetivo de establecer un plan de acción para luchar contra el crimen organizado, la corrupción y el blanqueo de capitales. La denominada CRIM se creó, por tanto,...
Con el nuevo siglo, once grandes bancos internacionales deciden agruparse con el objetivo de desarrollar estándares de aplicación en esta industria de servicios financieros para combatir el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo. Reunidos en su sesión de constitución en la localidad...
Publicamos la segunda parte del análisis de Nielson Sánchez sobre el blanqueo de capitales y sus mecanismos de prevención ¿Cómo se resolvería este posible exceso de normativa? Con un Reglamento a nivel europeo. Sin embargo, por razones políticas, la UE no se atreve a hacer un Reglamento...
La lucha contra el blanqueo de capitales llega a la política europea, al menos en el borrador de la nueva Directiva de la Comisión Europea contra el lavado de dinero, listo ya para su tramitación. Esta directiva incluye dos propuestas, que pretenden reforzar las normas...
