Este film británico estrenado en 1999 con discretas críticas, tiene la peculiaridad de que nos descubre el mundo del arte como vía para el blanqueo de dinero por parte del crimen organizado. Con aire de comedia romántica, la película dirigida por Kelly Makin y protagonizada por...
Hace unos meses eran el GAFI y el G20 los organismos que instaban a los países a intensificar las medidas para luchar contra la financiación del terrorismo. Ahora le toca el turno a la Comisión Europea que señala la necesidad de dar una respuesta contundente...
¿Cómo cambia la vida de un político cuando pasa de ser candidato a cargo electo? Con el fin de alejar de él toda sombra de sospecha en cuestiones de corrupción, sobornos, blanqueo o evasión fiscal, la ley será vigilante en sus transacciones y obligará a...
Derivado de su enfoque basado en el riego, el Reglamento de la Ley 10/2010 no deja lugar a dudas al determinar que el manual de prevención de las entidades financieras debe incluir medidas específicas para asegurar que los corresponsales aplican procedimientos adecuados de prevención. La banca...
Han pasado siete meses desde que las entidades bancarias lanzaran el último aviso para obtener de sus clientes el documento de identidad en vigor para dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de blanqueo de capitales. Pues bien, tampoco han quedado ajenos a este trámite...
Esta película estrenada en 1991 y merecedora de 2 Oscars, tiene el atractivo añadido de que se trata de un biopic, es decir, está basada en la historia del mafioso Bugsy Siegel, conocido por ser el “padre” del primer Hotel-Casino de lujo en Las Vegas,...
Las monedas virtuales vuelven a estar de actualidad en el sector económico y financiero. De una parte, el TJUE dictaba el pasado 22 de octubre 2015 una sentencia que podría considerarse histórica en la medida que establece a nivel europeo que la compra-venta de este tipo...
Las fundaciones y asociaciones son sujetos obligados de régimen especial y, en consecuencia, están ligadas a un régimen de control específico, según se recoge en el artículo 39 de la Ley 10/2010, desarrollado por el artículo 42 de su Reglamento. Es sabido que las organizaciones sin...
Desde el pasado 18 de julio de 2015, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) ha suscrito un acuerdo de colaboración con Soluciones Confirma (compañía en la que la Asociación participa en un 25% de su capital social) para que ésta, como referente...
Detectar, analizar y comunicar las operaciones sospechosas son las variables que debe incluir todo procedimiento de prevención de blanqueo de capitales que también ha de estar dirigido a la detección anticipada. De ahí, que el enfoque óptimo para trabajar por parte de los sujetos obligados sea...
