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La compraventa de joyas y de arte son desde hace años mercados proclives a ser usados para el lavado de dinero, entre otras cuestiones, porque es un sector en el que es frecuente el uso de intermediarios y testaferros, hay dificultades para identificar al cliente, se hacen pagos en metálico o que...

Tras los últimos escándalos investigados en entidades financieras como el grupo holandés ING, el alemán Deutsche Bank o la operación 'Lavandería Troika', Bruselas ha dado los primeros pasos para contar próximamente con un marco mejorado de supervisión de estas instituciones en Europa. Con esta medida se...

Hasta 4,6 mil millones de dólares procedentes de Rusia se habrían movido y blanqueado para el crimen organizado y una serie de políticos corruptos a través de la denominada 'Lavandería Troika', un caso que ha visto la luz como consecuencia de la investigación periodística internacional del Organised Crime and...

Tres grandes entidades bancarias han procedido al bloqueo y cancelación de cuentas corrientes de clientes de origen chino afincados en España. A efectos prácticos, el bloqueo de una cuenta consiste en congelar el dinero que hay depositado en ella, de forma que el titular no podrá realizar...

Los delincuentes han visto en el 'Fortnite', un videojuego desarrollado por la empresa estadounidense Epic Games en 2017 que causa furor entre todos los públicos, una nueva vía para el lavado de activos. Así lo ha revelado una investigación llevada a cabo por el periódico británico 'The...

'Fariña', como se refieren los narcotraficantes de las costas gallegas a la cocaína, primero fue el título de un libro del periodista Nacho Carretero que se situó en el top ten de ventas con secuestro judicial incluido. Y después adaptado para serie de televisión, tan de...