Después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos el 4 de septiembre, el grupo ING pagará 775 millones de euros para cerrar la investigación a su filial holandesa, ING Netherlands, por deficiencias en su sistema de prevención de blanqueo de capitales y...
El Consejo de Ministros del 31 de agosto de 2018 ha aprobado un Real Decreto de urgencia para aprobar la trasposición de la Directiva 2015/849 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -la Cuarta Directiva-, cuya aprobación por parte de España estaba...
La Audiencia Nacional, a través de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, en su Sentencia hecha pública el 13 de julio, ha condenado a penas que van desde los 6 meses de cárcel a los 12 años y 4 meses para 20...
El dinero se ha digitalizado y la moneda de curso legal, materializada en billetes, ha pasado a un segundo plano frente a los millones de transacciones diarias que conviven en el sector financiero mundial. En este contexto, el 94% de los profesionales del sector admite desconocer la...
El proyecto de Ley contra el blanqueo de capitales que se tramita en la actualidad en la Cámara baja de los Estados Unidos (Counter Terrorism and Illicit Finance Act) ha visto desaparecer del texto la referencia a los beneficiarios efectivos de una sociedad y la necesidad...
A falta de la revisión lingüística para su adopción formal, el Consejo Europeo ha hecho pública una nueva Directiva que por medio del derecho penal dificultará y bloqueará el acceso de los delincuentes a los recursos financieros, en particular aquellos empleados para actividades terroristas. Se...
A pesar de las estrictas obligaciones normativas a las que están sujetas las entidades financieras, lo cierto es que periódicamente salen a la luz casos en los que algún banco es acusado por falta de vigilancia ante posibles operaciones de blanqueo de dinero procedentes de...
La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) alertaba a la tercera entidad financiera de Letonia, el Banco ABLV, de que prohibiría sus cuentas corresponsales en EEUU por realizar operaciones de blanqueo de capitales vinculadas a Rusia y Ucrania,...
Las cuentas agrupadas son aquellas que abre un cliente en la entidad financiera con la finalidad de administrar fondos que pertenecen a los propios clientes del cliente. En consecuencia, la entidad estará obligada a aplicar todas las medidas de diligencia debida que serán reforzadas cuando...
Los denunciantes de irregularidades o whistleblowers pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad. Ahora, junto a la referencia que se incorpora en la Quinta Directiva antiblanqueo, Europa...
