Infografía: El uso de las nuevas tecnologías como método de blanqueo
Anonimato, rapidez, operaciones financieras que escapan al control de un país concreto...
25 julio, 2016
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Actualización de la Cuarta Directiva: nuevo refuerzo desde Europa a las normas de transparencia para evitar el blanqueo
Aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos fiduciarios es el objetivo principal de la propuesta adoptada por la Comisión Europea el pasado 5 de julio con la actualización de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación...
06 julio, 2016
Infografía: ¿Cómo realizar el seguimiento continuo de la relación de negocio?
En la prevención del blanqueo de capitales, los sujetos obligados deben vigilar la relación de negocio no solo cuando se inicia sino a lo largo de las diferentes operaciones que el cliente realiza en el tiempo. La Plataforma IdConfirma presta este servicio para que este...
30 junio, 2016
La supervisión y el control en el derecho comparado: el caso de Alemania
Este importante centro financiero de Europa tipificó por ley el delito de blanqueo de capitales (Geldwäsche) en 1992. Su Código Penal lo castiga con penas de prisión de entre 3 meses a 5 años, también para el grado de tentativa. La imprudencia se castiga con...
17 junio, 2016
El personaje del mes: Mario Conde
En lo que supone la primera entrega de esta Sección que tiene también su versión sobre la operación del mes, recuperamos el perfil judicial del exbanquero Mario Conde. Su vuelta a prisión, más de veinte años después de la intervención de Banesto y de ser enjuiciado...
20 mayo, 2016
Respuesta de la ONU frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
El antecedente de Naciones Unidas en la prevención del blanqueo a nivel internacional hay que buscarlo en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada en Viena en diciembre de 1988. Fue el primer instrumento internacional en abordar...
29 abril, 2016
La supervisión y el control en el derecho comparado: el caso de Andorra
Tradicionalmente Andorra ha sido el paraíso fiscal de los grandes patrimonios españoles como hemos visto, por ejemplo, en el caso Pujol. Sin embargo, que el país pirenaico está en proceso de transformación de su modelo fiscal es evidente. Hay gestos inequívocos que lo avalan. Con fecha...
28 abril, 2016
El secreto profesional del abogado y su condición de sujeto obligado
Como es sabido, en España, al igual que en los países de nuestro entorno, los abogados son sujetos obligados, una condición que tienen que hacer compatible con el secreto profesional para proteger el derecho a la defensa o a la intimidad del cliente. Con la salida...
22 abril, 2016
La Justicia europea califica de restrictiva la normativa española contra el blanqueo de capitales
En una reciente sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza la exención del artículo 11, apartado 1 de la Directiva 2005/60/CE de blanqueo de capitales, donde se establece que los sujetos obligados no estarán sometidos a medidas de diligencia debida en el...
18 marzo, 2016
Soluciones Confirma amplía su propuesta profesional a otros sectores de sujetos obligados
Con la incorporación de Antonio Moreno, el departamento comercial de esta firma especializada en la prestación de servicios para la prevención del blanqueo de capitales refuerza las líneas de trabajo, ampliando su propuesta profesional a otros sectores de sujetos obligados a la Ley 10/2010. Según señala...
09 marzo, 2016
