El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, han suscrito un convenio marco para incrementar la colaboración de ambos organismos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Como...
Esta figura recogida en el artículo 26 de la Ley 10/2010 y en el 35 de su Reglamento como medida de control interno, es la que el sujeto obligado designará como responsable del cumplimiento de las obligaciones de información al SEPBLAC de las operaciones sospechosas. Para...
La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Red para el Cumplimiento de la Ley contra Delitos Financieros), ha puesto en marcha un programa para fortalecer la alianza público-privada con el fin de mejorar la lucha y prevención del...
Transcurrido un mes escaso desde que Bruselas abriera expediente a España por retrasar la transposición de la Cuarta Directiva antiblanqueo, el Ejecutivo ha iniciado un periodo de consulta hasta el 16 de enero sobre el Anteproyecto de Ley que modificará la vigente Ley 10/2010, de...
Una de las últimas Guías que ha hecho pública el GAFI de forma monográfica hace un llamamiento para que no se impida “indebidamente” que las entidades financieras compartan información con el objetivo de gestionar el riesgo en materia de blanqueo y financiación del terrorismo. Según el...
El termómetro que mide la eficacia en este caso, indicará si una Unidad de Inteligencia Financiera se sitúa en la zona roja o azul tras la aplicación sistematizada de una serie de datos que permitirá determinarlo de manera orientativa. ...
El Consejo General de la Abogacía Española reclama al Ministerio de Economía que apruebe la orden ministerial que debe regular la creación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales de la Abogacía. Considera que una de las funciones esenciales del OCP debería ser...
Tan solo unos días después del asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia que investigó sobre el que puede considerarse uno de los mayores escándalos financieros de los últimos tiempos tras las filtraciones de cuentas opacas en paraísos fiscales, la comisión especial del Parlamento...
"El dinero no es sinónimo de tranquilidad. No es sinónimo de felicidad. El dinero es, en esencia, el resultado de nuestras elecciones" Con ciertas reminiscencias de la mítica Breaking Bad, esta nueva serie dramática para televisión de la estadounidense Netflix ha estrenado su primera temporada en...
Del casi millón de informes por operaciones sospechosas (STRs) que reciben las Unidades de Inteligencia Financiera de la UE, solo el 10% se investiga adicionalmente. Y eso teniendo en cuenta que más del 65% de estos informes procede de dos Estados miembros: Reino Unido y...
