Durante los días 28 y 29 de mayo se celebra en Cádiz la 55 edición de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), en la que también participa Soluciones Confirma. Luis Díez de Vega, CEO de esta firma socia de...
El pleno de la Eurocámara ha aprobado el 20 de mayo de 2015 el texto de la nueva Directiva antiblanqueo, que ya fue acordada con el Consejo, con el fin de intensificar la lucha contra los delitos fiscales y la financiación del terrorismo. Se concreta en...
Una vez cumplido el plazo de cinco años concedido por la Ley 10/2010, de 28 de abril, para la aplicación de las medidas de diligencia debida (DDC) a los clientes, resulta desalentador que existan dudas sobre las obligaciones de DDC que deberían estar siendo aplicadas...
El 30 de abril 2015 fue el último día para que los clientes de las entidades bancarias presentaran su documentación digitalizada, a requerimiento de los bancos como sujetos obligados a cumplir la normativa antiblanqueo. Ahora bien, una vez realizado este proceso, cabe preguntarse qué han tenido...
Es en la década de los 90 cuando en nuestro país comienzan a investigarse grandes operaciones de blanqueo por parte de las unidades especiales de la Policía. La autoría, organizaciones de narcotraficantes gallegos que tejían sus entramados, especialmente a través de actividades inmobiliarias con las que...
Los artículos 47 a 49 del Reglamento de la Ley 10/2010 regulan la congelación de fondos o recursos económicos bajo propiedad, control o tenencia de personas, entidades u organismos que se determinen en un reglamento de la Unión Europea o en un acuerdo del Consejo...
"La primera víctima del robo de identidad es el verdadero titular de los datos, que se encuentra desvalido ante las consecuencias de la usurpación" Desde ASNEF también entienden que hay que proteger a los ciudadanos contra el fraude por robo de identidad ¿Por qué razones? La identidad...
“En la prevención del blanqueo, el sector financiero español está entre los más exigentes en el ámbito internacional” El blanqueo de capitales lamentablemente vuelve a estar de actualidad. ¿Cómo están viviendo las entidades financieras asociadas los últimos casos denunciados por el SEPBLAC? Las entidades financieras no suelen...
El pasado 30 de marzo de 2015, se publicaba en el BOE la última reforma del Código Penal español, que entrará en vigor el 1 de julio de este mismo año. Entre otras muchas cuestiones que introduce el texto, asistimos a una innovadora modificación de tipos...
Próximos a finalizar el mes, cualquier usuario de banca electrónico, al acceder al portal de la entidad para hacer una transacción, habrá visto como primera pantalla, un aviso urgente en el que se le conmina a entregar determinada documentación para completar su identificación como cliente...
