En lo que ha supuesto la primera visita oficial de un presidente de Gobierno español al Principado de Andorra, ambos Estados han suscrito con fecha 8 de enero 2015 un acuerdo para evitar la doble imposición y luchar contra la evasión fiscal, en un texto...
Corría el año 1993, momento en que hablar del final de los paraísos fiscales sonaba todavía a ciencia ficción, cuando el director de cine Roman Polansky estrenaba en la gran pantalla la cinta La Tapadera (The Firm). Basada en la novela homónima de John Grisham, la...
Cuando no se cumple con los requisitos mínimos de la prueba por parte de los sujetos sancionados por conductas relacionadas con el blanqueo de capitales, el Tribunal Supremo no puede ser benevolente en la aplicación de las multas. Así se desprende de una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo...
Los vínculos entre el terrorismo internacional y el tráfico ilegal de drogas no son solo innegables sino sólidos. Se trata de una de las fuentes principales de financiación. El propio GAFI, no ajeno a esta realidad, ha realizado un completo informe para identificar las corrientes financieras...
Los Veintiocho y los eurodiputados no han querido terminar el año sin alcanzar un acuerdo para que los registros centrales nacionales incluyan información sobre los propietarios finales de las empresas, personas jurídicas corporativas y fidecomisos. Con esta medida, los datos serán accesibles a las autoridades nacionales...
La Navidad 2014 será la primera en la que los establecimientos de loterías y otros juegos de azar deban tener presente el Reglamento de prevención de blanqueo de capitales. Como sujetos obligados por la ley, el nuevo Reglamento dedica un apartado específico en sus disposiciones especiales,...
El pasado año 2013 se cerró con un incremento de las comunicaciones de operaciones sospechosas tramitadas por el SEPBLAC, que ha supuesto un 31,6% más con respecto al ejercicio anterior. En números absolutos, hablamos de un total de 4.025 comunicaciones. Son datos recogidos en la recién...
Podría parecer el título de un thriller de la gran pantalla, sin embargo esta afirmación encierra una problemática real a la que a diario se enfrentan los ciudadanos tras haber sido víctimas de un delito de robo de identidad. Con el agravante, además, de que los...
Apenas queda un mes para inaugurar 2015 y el nuevo año será el primer ejercicio clave de efectividad del Acuerdo FATCA suscrito entre España y EEUU, desarrollado por la Orden Ministerial HAP/1136/2014. Y es que, aunque el intercambio de la totalidad de la información a que se...
Recogida en el artículo 35.3 del Reglamento de la Ley 10/2010, es otro órgano de control interno para la prevención del blanqueo de capitales ...
