Author: Andrea Castellano

El 6 de junio de 2012, se concedieron las primeras autorizaciones de juego online, y empezó a funcionar en España el mercado de juego online , en el que únicamente están habilitados para organizar y comercializar actividades de juego los operadores con licencia. Estos, han obtenido título habilitante para el desarrollo de actividades de juego online, una vez verificado que cumplen todos los requisitos jurídicos y técnicos establecidos por la Ley para garantizar un juego seguro, es decir, un juego justo, íntegro, fiable y transparente.
El pasado 6 de Mayo se ha publicado el RD 304/2014 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que viene a refrendar la evolución de los estándares internacionales en esta materia. Estándares que integran las iniciativas para cumplir con la revisión de las 40 recomendaciones del GAFI de febrero de 2012.
Ha tenido lugar la XXIX edición de la Asamblea de la Asociación Española de Factoring en San Sebastian los días 8 y 9 de Mayo. Los principales puntos que se han tratado a lo largo de los dos días que ha durado el encuentro han sido fundamentalmente relativos a las Novedades Legislativas en el sector, como por ejemplo, la Factura electrónica, la ley de control de deuda comercial en el sector público, el RDL de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial y el anteproyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial y el Proyecto de Reforma del Código de Comercio.

España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido han reforzado su compromiso con la lucha contra el fraude fiscal y el intercambio de información tributaria, en una reunión de alto nivel celebrada en París el pasado 28 de abril. En el marco de este encuentro, los ministros...

Es un delito tipificado en el artículo 301.3 de nuestro Código Penal, con la finalidad de evitar que exista un eximente de responsabilidad por el blanqueo de capitales. Este tipo delictivo castiga la imprudencia grave del autor, es decir, “aquella en la que se omite las...

En España, según datos de la Agencia Tributaria, entre 2007 y 2009 la circulación de billetes de 500 euros motivó un fraude de 750 millones. En febrero pasado se movió un total de 39.609 millones de euros en billetes de 500 euros. Aunque se trata del...