Abogados, notarios, registradores, entre otros profesionales del Derecho, cuentan ya con una Guía actualizada de Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que sustituye a la versión de 2008. El documento incorpora las...
El título 'The Wire"("Bajo escucha" en su versión española) y la ciudad de Baltimore como escenario esconden una serie de culto estadounidense emitida por la cadena HBO entre los años 2002 y 2008. Son 60 episodios distribuidos en cinco temporadas que, de forma realista, describen...
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha considerado en su primera sentencia por una estafa en esta criptomoneda que el bitcoin no es dinero, ni puede tener esa consideración legal, a los efectos de responsabilidad civil, puesto que se trata de un activo inmaterial...
Casi coincidiendo con el informe anual del Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) en el que alaba la transparencia judicial de España y nos saca del grupo de países con especial supervisión por incumplimiento de las recomendaciones, se ha hecho público que entre enero...
Los contribuyentes españoles sancionados por no haber notificado al fisco los activos que poseen en el extranjero, es decir, que no presentaron el conocido Modelo 720 puesto en marcha por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como otra medida antifraude después de la 'amnistía...
Bruselas ha adoptado un Reglamento para que los documentos de identidad y permisos de residencia de los ciudadanos de la UE sean más seguros y reduzcan el riesgo de robo de identidad. La norma se extiende también a los familiares de un residente comunitario que...
Los fraudes o engaños que tienen que sortear una amplia mayoría de sectores socioeconómicas y que popularmente han pasado a denominarse por el término anglosajón de 'fakes', se extienden también al ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. En concreto se han detectado supuestas...
Desde que se iniciara 2019, España se encuentra en la cuenta atrás para trasponer la Directiva 2018/822 sobre la nueva obligación de comunicar mecanismos transfronterizos (MDR-DAC6) que Bruselas aprobó el 25 de mayo de 2018. Tiene de plazo hasta finales de año. En línea con las...
El BOE del 23 de mayo de 2019 ha publicado el Convenio de colaboración suscrito con fecha 10 de abril entre el Colegio de Registradores y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con la finalidad de que este órgano conozca la titularidad real...
El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (ECOFIN) ha vuelto a actualizar la lista de paraísos fiscales que Bruselas consiguió cerrar en diciembre de 2017 tras dos años de negociación con un mapa que, inicialmente, se componía de 17 jurisdicciones no cooperativas...
