Es un hecho que aquel que tiene como finalidad blanquear activos, hará todo lo que esté en su mano para disfrazar las operaciones de un halo de legitimidad. Por eso es, a veces, tan complicado, ya no desbaratar estructuras organizadas sino, sencillamente, distinguir un buen cliente...
En el momento previo a que una entidad como sujeto obligado inicia una relación de negocio con un cliente, es conocido que debe cumplir todo un proceso de identificación formal para comprobar que es quien dice ser y, además, no está asociado a ninguna operación...
El Banco de Madrid, filial española de la BPA, fue intervenido el pasado 16 de marzo 2015. Tras conocerse por el informe del SEPBLAC que la entidad incumplió la normativa de prevención de blanqueo de capitales, la Fiscalía Anticorrupción iniciará una causa por esta falta...
La última obra cinematográfica del maestro Scorsese fue estrenada en España en enero de 2014 y cuenta la historia de un personaje real, Jordan Belfort, conocido como el Lobo de Wall Street por su meteórico ascenso en el mundo de las finanzas. De ahí que este...
Por medio de pago se entiende el dinero en efectivo, así como cheques bancarios y medios electrónicos que puedan ser usados para pago al portador. Este dinero, en ocasiones, viaja de manera clandestina por las fronteras, ubicado bien en el típico maletín o en soportes más...
Que el SEPBLAC es la Unidad de Inteligencia Financiera española, y como tal el encargado de prevenir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, puede considerarse una evidencia, teniendo en cuenta que estamos hablando de su función principal. También es un hecho que...
Al igual que el Reglamento de la Ley 10/2010 establece medidas que refuerzan la prevención de blanqueo de capitales, el texto entra también en la organización institucional. Y lo hace dotando de mayor fuerza a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias,...
En un informe bajo el título “La ilusión fiscal”, la ONG Oxfam Intermón revela, tras dos años de investigación, que el fraude fiscal cuesta cada año a España cerca de 60 mil millones de euros. Señala, además, que el 72% de esta cifra pertenece a...
El uso de la información compartida para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales tiene múltiples beneficios tanto para los ciudadanos como para las entidades financieras que acceden a los ficheros ...
Con la intervención del vocal del CGPJ, Fernando Grande Marlaska, se iniciaban las IV Jornadas Nacionales de Compliance, celebradas en Madrid los días 25 y 26 de febrero, organizadas por la Fundación General UGR-empresa. El magistrado hizo un completo repaso de los delitos económicos recogidos en nuestro...
