Desde que en 2010 desapareciera de la lista de paraísos fiscales de la OCDE, Andorra y su sector financiero que contribuye a un 21% del PIB aproximadamente, han ido implementando una serie de medidas que los alejen de una consolidada tradición de opacidad, secreto bancario...
La Audiencia Nacional, a través de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, en su Sentencia hecha pública el 13 de julio, ha condenado a penas que van desde los 6 meses de cárcel a los 12 años y 4 meses para 20...
El dinero se ha digitalizado y la moneda de curso legal, materializada en billetes, ha pasado a un segundo plano frente a los millones de transacciones diarias que conviven en el sector financiero mundial. En este contexto, el 94% de los profesionales del sector admite desconocer la...
Las personas físicas o entidades residentes en España que realicen operaciones con no residentes o mantengan activos o pasivos frente al exterior, están obligadas a comunicarlas según recoge la Circular 4/2012, de 25 de abril dictada por el Banco de España en previsión de lo...
Este acto jurídico, que no legislativo, es una herramienta cada vez más frecuente en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común que, en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, se define como “medidas restrictivas” que se podrán adoptar para...
El proyecto de Ley contra el blanqueo de capitales que se tramita en la actualidad en la Cámara baja de los Estados Unidos (Counter Terrorism and Illicit Finance Act) ha visto desaparecer del texto la referencia a los beneficiarios efectivos de una sociedad y la necesidad...
A falta de la revisión lingüística para su adopción formal, el Consejo Europeo ha hecho pública una nueva Directiva que por medio del derecho penal dificultará y bloqueará el acceso de los delincuentes a los recursos financieros, en particular aquellos empleados para actividades terroristas. Se...
A pesar de las estrictas obligaciones normativas a las que están sujetas las entidades financieras, lo cierto es que periódicamente salen a la luz casos en los que algún banco es acusado por falta de vigilancia ante posibles operaciones de blanqueo de dinero procedentes de...
Los diferentes segmentos de negocio en el mercado Fintech e Insurtech en España que se cifran en casi 400 firmas y 5.000 empleos, ya cuentan con el primer Código de Buenas Prácticas para el cumplimiento de estándares y normas que garanticen la protección del consumidor, así como...
La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) alertaba a la tercera entidad financiera de Letonia, el Banco ABLV, de que prohibiría sus cuentas corresponsales en EEUU por realizar operaciones de blanqueo de capitales vinculadas a Rusia y Ucrania,...
