Las presiones internacionales lideradas por Estados Unidos y el G20 contra la evasión fiscal con el fin de recaudar dinero, están dejando en una posición incómoda a países europeos en los que, gracias al secreto bancario, se han situado tradicionalmente las "cajas fuertes" para esconder...
En este año a punto de finalizar, hemos asistido a una importante actividad de los organismos internacionales encaminada al impulso y refuerzo de medidas contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Y es que en tiempos de crisis, se hace fundamental perseguir...
Una vez más, el Ecofin no ha podido aprobar en plazo la nueva directiva sobre la fiscalidad del ahorro, cuyo objetivo es reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, por el veto de Austria y Luxemburgo. Este hecho se producía el martes, 10...
La Ley 10/2010 establece que a los ficheros y documentos creados para dar cumplimiento a esta ley, se les debe aplicar nivel alto de seguridad ...
Durante el pasado año 2012, el Sepblac ha recibido un total de 3.058 reportes o comunicaciones de operaciones sospechosas, lo que representa casi un 3% más que en 2011. Estos datos se han hecho públicos en la Memoria que la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
La inestabilidad política marca la realidad de muchos países de Africa Occidental que, entre sus graves consecuencias, ha derivado en numerosas guerras civiles junto a una significativa proliferación del terrorismo y el narcotráfico. Así, por ejemplo, la zona del Sahel se ha convertido en uno de...
Tras un año de tramitación, y con la ratificación de las enmiendas incorporadas durante su tramitación en el Senado, ha quedado aprobada definitivamente la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Con el objeto de acometer la implantación de esta ley, el...
Uno de los hitos más esperados en materia de prevención de blanqueo de capitales es la aprobación del Reglamento, aún en proyecto, de la Ley 10/2010. Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la ley, el futuro texto de su reglamentación suscita debate y...
El próximo 26 de noviembre, martes, a las 11 de la mañana, tenemos una cita en Twitter con el primer encuentro 2.0 @SConfirma #EncuentrosSC pretende ser un espacio de análisis y debate en el marco de la actividad que Soluciones Confirma realiza en redes sociales en el ámbito de la...
Colaborar en la lucha y prevención del blanqueo de capitales. Con este objetivo se han unido Soluciones Confirma y Previsión Sanitaria Nacional (PSN), mutua de seguros con más de 118.000 mutualistas. Concretamente, atendiendo a la normativa europea y española en la materia, PSN ha decidido contar...
