A pesar de que no será hasta el 2017 cuando sea de aplicación el intercambio total de información que se recoge en el acuerdo FATCA, durante este año ya ha sido obligatorio para las entidades financieras presentar el modelo 290 con información relativa al ejercicio...
Detectar, analizar y comunicar las operaciones sospechosas son las variables que debe incluir todo procedimiento de prevención de blanqueo de capitales que también ha de estar dirigido a la detección anticipada. De ahí, que el enfoque óptimo para trabajar por parte de los sujetos obligados sea...
Con este concepto nos referimos a los bancos pantalla, es decir, entidades sin presencia física porque no tienen una dirección central específica en el país en el que se ha constituido y que le ha otorgado su licencia. Además, estos bancos simulados no forma parte de...
De nuevo, el GAFI ha querido advertir en un Informe publicado en julio de 2015 sobre el riesgo y vulnerabilidades del mercado del oro como instrumento para el lavado de activos. Las recomendaciones 22 y 23 de este organismo ya incluían explícitamente las medidas de...
La jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación al blanqueo de capitales refleja, sin duda, la evolución de un delito que algunos califican “en expansión”. En una reciente sentencia, el alto tribunal ha señalado que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de...
La imagen de la detención del que fuera vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, por parte de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), ha hecho cobrar un gran protagonismo a la figura y funciones de este servicio que ha visto incrementar...
El BOE de 10 de junio de 2015 hacía pública la sanción de 4,9 millones de euros que España ha impuesto a la empresa de transferencia de fondos Western Union por “infracciones graves de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales”. En los últimos años, el envío...
Con entrada en vigor el 1 de junio de 2015, el SEPBLAC ha hecho público para los sujetos obligados, cómo debe ser el procedimiento a seguir para la identificación no presencial de clientes. Hay que recordar que se trata de un precepto recogido en el artículo...
El 30 de abril 2015 fue el último día para que los clientes de las entidades bancarias presentaran su documentación digitalizada, a requerimiento de los bancos como sujetos obligados a cumplir la normativa antiblanqueo. Ahora bien, una vez realizado este proceso, cabe preguntarse qué han tenido...
Los artículos 47 a 49 del Reglamento de la Ley 10/2010 regulan la congelación de fondos o recursos económicos bajo propiedad, control o tenencia de personas, entidades u organismos que se determinen en un reglamento de la Unión Europea o en un acuerdo del Consejo...
