Una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es una entidad nacional centralizada que se encarga de recibir los informes sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales que proporcionan las instituciones financieras y otras entidades, analizarlos y transmitir tanto a las autoridades competentes internas, como a las...
Después de que el SEPBLAC publicara en 2013 una serie de recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, quiso ir un poco más allá en el cumplimiento por parte de los sujetos...
En este momento son más de 1300 los acuerdos bilaterales suscritos y en marcha para que un número superior a 50 jurisdicciones, entre ellas España, implementen el estándar global de intercambio automático de información a partir de septiembre de 2017. Con ello, este grupo conocido como...
La mayor filtración de datos sobre cuentas y sociedades offshore conocida a nivel internacional no ha pasado sin consecuencias a nivel mundial. Los Papeles de Panamá han supuesto uno de los mayores escándalos para el sistema financiero. Entre las principales reacciones encontramos reformas normativas, petición de...
El rápido avance de la industria tecnológica aplicada a los servicios financieros -que mueve en torno a 12.000 millones de euros-, ha materializado que la banca de un paso más en la identificación del cliente que pasa al mundo virtual. Sin embargo, esto no sería...
A petición de los ministros de Finanzas del G20 y los gobernadores de bancos centrales, el GAFI y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información fiscal han presentado un Informe con nuevas propuestas sobre las formas de mejorar la aplicación de las normas...
El de-risking es una cuestión que se plantea a nivel internacional y que hay que entenderla en la concepción de riesgo conjunto que aplican las entidades financieras, una práctica que les impide contratar con un sector de clientes específico sin considerar los riesgos de cada...
Su uso ha proliferado últimamente como un método con el que poder repatriar los fondos desde un paraíso fiscal al país que se quiera, sin necesidad de desvelar los datos de la cuenta offshore de origen. Incluso en Internet, con una simple búsqueda, es posible conseguir...
Desde el 1 de junio del pasado año, el SEPBLAC daba la posibilidad a los sujetos obligados de establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren físicamente presentes cuando la identidad del...
El pasado 6 de mayo fue la fecha límite marcada por ley para que el SEPBLAC como encargado de su tratamiento, tuviera plenamente operativo el Fichero de Titularidades Financieras (FTF), en lo que supone un primer ensayo en nuestro país de uso de información compartida...
