Es un hecho que aquel que tiene como finalidad blanquear activos, hará todo lo que esté en su mano para disfrazar las operaciones de un halo de legitimidad. Por eso es, a veces, tan complicado, ya no desbaratar estructuras organizadas sino, sencillamente, distinguir un buen cliente...
Al igual que el Reglamento de la Ley 10/2010 establece medidas que refuerzan la prevención de blanqueo de capitales, el texto entra también en la organización institucional. Y lo hace dotando de mayor fuerza a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias,...
Lo que ocurre en alta mar es más difícil de detectar por parte de las autoridades. Esta situación es bien aprovechada por algunos barcos petroleros o mercantes que, una vez en aguas internacionales, cambian la bandera que enarbolan. El siguiente paso es, por ejemplo, que los...
El pasado 31 de diciembre de 2014, coincidiendo con el cierre del año, se publicaba en el BOE, la Orden del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que entra en funcionamiento el denominado fichero de titularidades financieras. Se trata de un fichero de carácter administrativo...
Los vínculos entre el terrorismo internacional y el tráfico ilegal de drogas no son solo innegables sino sólidos. Se trata de una de las fuentes principales de financiación. El propio GAFI, no ajeno a esta realidad, ha realizado un completo informe para identificar las corrientes financieras...
La elusión fiscal es el comportamiento de aquel que para conseguir sus objetivos de pagar menos impuestos, utiliza una norma tributaria de manera distinta al fin en que ha sido desarrollada por el legislador. A partir de esta conducta, que no siempre constituye una infracción porque...
Las monedas virtuales son un conjunto de instrumentos de pago innovadores que, por definición, carecen de un soporte físico que los respalde. Esta característica es, precisamente, la que ha propiciado no sólo su auge sino también su popularidad en el juego online, las redes sociales y...
La figura de Al Capone vuelve a cobrar protagonismo cuando hablamos de esta cuestión, ya que fue él, durante la Ley Seca en EEUU, el responsable de acuñar la expresión “lavado de dinero”. El GAFI define el blanqueo de capitales como “el proceso al que se...
Los recientes casos de corrupción, fraude fiscal y cuentas en paraísos fiscales, han hecho popular el instrumento jurídico de la comisión rogatoria, al convertirse en procesos en los que aparecen elementos trasnacionales. Así, son más que habituales los titulares en los medios de comunicación que informan...
Los créditos rápidos han crecido exponencialmente de nuevo en los últimos meses, el crecimiento se ha producido primordialmente por la entrada en el mercado empresas que ya tenían experiencia en otros países dentro de este sector y que han exportado su modelo de negocio a...
