España se sitúa a la cola de los países de la Unión Europea en materia de protección legal y social de los alertadores o whistleblowers, sin una ley específica que garantice la seguridad de estos ciudadanos. También las referencias en la legislación actual son indirectas. Y...
París, 1997. Un buen número de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se reunían para adoptar el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, conocido como “Convenio anticohecho”. Se cumple ahora el...
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), existente en casi todos los países de la Unión Europea, nació en octubre de 2015 como un instrumento de apoyo al Gobierno en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción a través de la...
Al igual que los ciberdelincuentes aprovechan cualquier brecha de seguridad para hackear sistemas, los corruptos, evasores fiscales y aquellos que financian el terrorismo se sirven de las vulnerabilidades de los sistemas financieros para cometer sus delitos. Con esta premisa, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine...
La recién publicada Guía Práctica de Autodiagnóstico y Reporting en el Cumplimiento Normativo editada por Transparency International España invita a las empresas a que adopten una postura proactiva en relación con la prevención de la corrupción, el cumplimiento normativo y el buen gobierno corporativo, así...
Hasta el próximo 30 de junio de 2018, y por primera vez en la historia del organismo, Argentina presidirá el GAFI en la figura del que fuera hasta ahora secretario de Justicia, Santiago Otamendi. Se trata de un paso significativo si se tiene en cuenta que...
Si algo tienen en común las diferentes operaciones de blanqueo de capitales que salen a la luz tras iniciarse la investigación judicial es que, en todas ellas, el testaferro siempre aparece como actor secundario respaldando o más bien ocultando los movimientos del protagonista, por usar...
Los corredores y las entidades de seguros de vida están obligados a cumplir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y, en consecuencia, deben disponer de procedimientos internos adecuados para evitar que se instrumentalice una operación sospechosa a través de contratos de seguro. A la...
Si ya resulta complicado que los órganos supervisores y de control estén suficientemente dotados de medios materiales y humanos para hacer frente a sus funciones de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los problemas y retos se multiplican...
La forma y contenido de los informes de operaciones sospechosas que los sujetos obligados comunican a los órganos de supervisión o a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) varían en función de los países y de su grado de desarrollo. En la mayoría de los casos,...
