Como ya informamos en un post anterior, el pasado 6 de mayo se publicó el RD 304/2014 por el que se aprobó el Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que en su artículo 28, señala...
Es un delito tipificado en el artículo 301.3 de nuestro Código Penal, con la finalidad de evitar que exista un eximente de responsabilidad por el blanqueo de capitales. Este tipo delictivo castiga la imprudencia grave del autor, es decir, “aquella en la que se omite las...
Por primera vez, la organización Transparencia Internacional España mide, a través de un conjunto de ochenta indicadores, el nivel de transparencia de los diecinueve Parlamentos existentes en España, es decir, Congreso, Senado y los diecisiete Parlamentos autonómicos. Los indicadores que se utilizan para la evaluación tratan...
El pasado día 15 de enero, el Consejo de Europa publicaba un informe en el que expresaba su preocupación por la proliferación de casos de corrupción en nuestro país, escándalos que “ponen en cuestión la credibilidad y confianza en las instituciones políticas y judiciales”. El documento...
En 1993, Peter Eigen acaba de retirarse del Banco Mundial donde ha desempeñado su trabajo como alto funcionario dirigiendo el desarrollo de programas en la Misión de Africa, entre otras competencias. Sensibilizado por las consecuencias negativas de la corrupción en el desarrollo económico, decide crear la...
Para prevenir cualquier acción fraudulenta contra los intereses financieros europeos, los Estados miembros ya cuentan con su órgano de vigilancia, la OLAF. No obstante, esta prevención y lucha contra el fraude no funcionarían con la misma eficacia sin el establecimiento de redes de comunicación entre...
Con el nuevo siglo, once grandes bancos internacionales deciden agruparse con el objetivo de desarrollar estándares de aplicación en esta industria de servicios financieros para combatir el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo. Reunidos en su sesión de constitución en la localidad...
Como forma de proteger la información financiera de las personas, los Estados han ido desarrollando a través de sus legislaciones una serie de normas que garanticen esta confidencialidad ante terceros. De esta forma, los bancos y entidades financieras tienen la obligación de guardar secreto sobre todo...
Desde Bruselas se ha propuesto la creación de una Fiscalía Europea con el propósito de mejorar el procesamiento de aquellos que defrauden. Y es que cada año, se pierden unos 500 millones de euros del presupuesto de la UE debido a presuntos fraudes. Actualmente, existe un nivel...
