España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido han reforzado su compromiso con la lucha contra el fraude fiscal y el intercambio de información tributaria, en una reunión de alto nivel celebrada en París el pasado 28 de abril. En el marco de este encuentro, los ministros...
Como novedad en este ejercicio, la Agencia Tributaria ha iniciado una investigación en profundidad de la llamada economía digital, un ámbito en el que se aprovecha la deslocalización que permite la red para ocultar diversas formas de fraude, incluyendo tanto actividades totalmente sumergidas, como otras...
En España, según datos de la Agencia Tributaria, entre 2007 y 2009 la circulación de billetes de 500 euros motivó un fraude de 750 millones. En febrero pasado se movió un total de 39.609 millones de euros en billetes de 500 euros. Aunque se trata del...
Tras casi seis años de negociación, el Consejo de Europa respalda la directiva revisada sobre la fiscalidad del ahorro, como instrumento legal para reforzar la lucha contra la evasión fiscal. Una vez que Austria y Luxemburgo levantaran el pasado 21 de marzo su veto al intercambio...
Las enmiendas presentadas el pasado mes de febrero por las comisiones de Asuntos Económicos, de Justicia y de Interior de la Eurocámara sobre la propuesta de directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, han sido respaldadas también por el pleno en...
Desde el 1 de marzo está abierto el plazo para presentar la declaración correspondiente a 2013 de bienes y derechos en el extranjero. La fecha límite para tramitar el modelo 720, hasta el 31 de marzo. Será la segunda oportunidad para identificar estos bienes desde que...
Incautar los bienes relacionados con la corrupción. Esta es la propuesta aprobada por el pleno del Parlamento Europeo el pasado 25 de febrero con el fin de “seguir el dinero a través de las fronteras y decomisar las ganancias de los criminales”. La medida se enmarca...
Los beneficiarios últimos de empresas, fundaciones y trusts quedarán inscritos en un Registro público especial para los países de la UE, de manera que pueda conocerse a quién pertenece realmente una empresa, en qué jurisdicción opera y a qué sistema tributario está ligada. Los casinos están...
La globalización del sistema financiero mundial ha hecho muy sencillo para el inversor mantener y manejar operaciones financieras fuera de sus países de origen. En este sentido, la evasión de impuestos extraterritorial sigue siendo un serio problema para los países a nivel mundial. Las cantidades de...
