Los notarios son sujetos obligados de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y su papel como funcionarios públicos que tienen el deber de informar a las administraciones, contribuye a dirigir la actividad económica dentro de...
Bruselas ha aprobado con fecha 6 de noviembre un Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso que entrará en vigor en dos años a partir de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Se estima que, actualmente, casi el...
El 25 de octubre, los registradores, en la figura de su decana, María Emilia Adán, ha presentado de forma oficial el Registro de Titularidades Reales, tras meses de disputa con sus compañeros los notarios, desde la publicación en marzo de la Orden 319/2018 del Ministerio...
Perseguir a los blanqueadores a gran escala y confiscar sus activos son los dos grandes retos identificados en la evaluación del sistema en Arabia Saudí que ha realizado, de forma conjunta, el GAFI y el Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y África del...
El Parlamento Europeo ha aprobado dos nuevas normas con las que combatir la financiación del terrorismo, atajando mediante el Derecho Penal el delito de blanqueo de capitales y reforzando los controles al movimiento de efectivo. Ahora deberán ser adoptadas de manera formal por el Consejo de...
En el informe que el GAFI redactó como documento base para la reunión en Buenos Aires (Argentina) los días 21 y 22 de julio de los ministros de Economía y gobernadores de Bancos Centrales del G20, las criptomedas en su relación con el blanqueo de...
El proyecto de Ley contra el blanqueo de capitales que se tramita en la actualidad en la Cámara baja de los Estados Unidos (Counter Terrorism and Illicit Finance Act) ha visto desaparecer del texto la referencia a los beneficiarios efectivos de una sociedad y la necesidad...
A falta de la revisión lingüística para su adopción formal, el Consejo Europeo ha hecho pública una nueva Directiva que por medio del derecho penal dificultará y bloqueará el acceso de los delincuentes a los recursos financieros, en particular aquellos empleados para actividades terroristas. Se...
La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) alertaba a la tercera entidad financiera de Letonia, el Banco ABLV, de que prohibiría sus cuentas corresponsales en EEUU por realizar operaciones de blanqueo de capitales vinculadas a Rusia y Ucrania,...
Los denunciantes de irregularidades o whistleblowers pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad. Ahora, junto a la referencia que se incorpora en la Quinta Directiva antiblanqueo, Europa...
