El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones la que supone quinta revisión de la Directiva comunitaria antiblanqueo que se ajusta a la necesidad de establecer una vigilancia más estrecha de las monedas virtuales, como...
El Parlamento Europeo ultima la tramitación de un proyecto de Reglamento que sustituirá al 1889/2005, destinado a mejorar los controles de la entrada o salida de efectivo de los Estados miembros. Nace en el contexto del paquete de medidas adoptado por la Comisión Europea en diciembre...
En 2018, diez partidos y otras tantas fundaciones políticas europeas reciben financiación del presupuesto de la Unión Europea. Ahora, en un ejercicio de transparencia que garantice una asignación más justa de los recursos y una aplicación más rigurosa en caso de fraude, Parlamento Europeo y...
El Consejo de Ministros celebrado hoy 9 de febrero ha recibido un informe de Economía, Industria y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley 10/2010, del 28 de abril de 2010, con la finalidad de adecuar la normativa...
Transcurrido un mes escaso desde que Bruselas abriera expediente a España por retrasar la transposición de la Cuarta Directiva antiblanqueo, el Ejecutivo ha iniciado un periodo de consulta hasta el 16 de enero sobre el Anteproyecto de Ley que modificará la vigente Ley 10/2010, de...
Como medida para luchar contra la financiación del terrorismo, el Consejo de Europa ha aprobado una orientación general sobre el proyecto de Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso, de forma que se podrán iniciar las negociaciones con el Parlamento...
En torno a 50 jurisdicciones, entre ellas España, conocidas como el early adopters group, empezaron el pasado mes de septiembre a intercambiar su información financiera en materia fiscal a través del estándar global de intercambio automático desarrollado por la OCDE. Y ello como paso importante...
Una de las últimas Guías que ha hecho pública el GAFI de forma monográfica hace un llamamiento para que no se impida “indebidamente” que las entidades financieras compartan información con el objetivo de gestionar el riesgo en materia de blanqueo y financiación del terrorismo. Según el...
España invirtió hacia paraísos fiscales uno de cada cuatro euros entre 2015 y 2016 con lo que se ha multiplicado por cuatro Entre los años 2008 y 2016 la inversión internacional hacia paraísos fiscales aumentó alrededor de un 45%, más del doble del crecimiento de la...
Acabar con los complejos esquemas fiscales transfronterizos. Este es el objetivo principal que persigue la Comisión Europea con el incremento de las actividades de control de prácticas de los planificadores y asesores fiscales. Una vez más los Papeles de Panamá o el Fútbol Leaks hacen que...
