Una de las principales novedades que ha incorporado la Ley 10/2010 es la ampliación del número de sujetos obligados y, por tanto, de sectores objeto de implantación de controles y procedimientos de prevención y detección de operaciones fraudulentas. Así, junto a entidades de crédito, sociedades y...
En la política de prevención del blanqueo de capitales se establece como objetivo claro que los seguros de vida no sean utilizados como un canal delictivo. Para evitarlo, la ley fija como sujetos obligados a las compañías de seguros de vida, corredores y entidades gestoras de...
Es uno de los sectores que podría parecer más proclive a asociarse con actividades sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales. Así, habría un doble foco sobre el que fijar la atención. Por un lado, el crimen organizado utilizaría el casino como mecanismo para blanquear y,...
Según las últimas recomendaciones que el SEPBLAC está enviando a los sujetos obligados con el fin de incrementar las medidas de control para la prevención del blanqueo de capitales, destacamos los elementos que debe contener el informe de autoevaluación del riesgo. Se tratará de una radiografía...
Mientras Europa y los mercados esperan con optimismo el Consejo Europeo que se celebra hoy 22 de mayo, Herman Van Rompuy insta a que se intensifique la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. En este sentido, ofrecemos la segunda parte de la recopilación de los...
El Parlamento Europeo ha aprobado hoy dos resoluciones en las que exige a los Estados miembros que actúen unidos y refuercen las medidas contra la evasión fiscal. Pide de los Estados una definición clara de paraíso fiscal que sirva para toda la UE, a partir...
Con el objetivo de intensificar el control interno en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el SEPBLAC está remitiendo a los sujetos obligados una serie de recomendaciones que, adaptadas a cada negocio, persiguen los principios básicos de enfoque de...
Ante la secuencia de acontecimientos relacionados con el descubrimiento de cuentas millonarias en paraísos fiscales de cargos públicos, España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia se ponen a la cabeza entre los Estados miembros para liderar un proyecto piloto común de intercambio de información fiscal...
Se aprovechan las herramientas de la ley antifraude para incorporarlas al control tributario. Tras la entrada en vigor de la ley 7/2012, la Agencia Tributaria ha elaborado un plan de control para 2013 claramente marcado por esta norma. El nuevo plan contempla más de diez líneas de...
La declaración de bienes y derechos en el extranjero es la última de las medidas de control antifraude aprobada por el gobierno con el objetivo de establecer la obligación de todos los residentes fiscales en España de presentar anualmente una declaración de bienes y derechos...
