Apenas un par de semanas antes de conocer los datos del último Barómetro del CIS correspondientes a diciembre 2013, donde se pone de manifiesto que la preocupación por la corrupción ha aumentado 6 puntos en un mes, el Consejo de Ministros autorizaba la renovación de...
Como medida de prevención de la evasión fiscal entre los ciudadanos estadounidenses, el gobierno de EEUU aprobaba hace tres años la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) que, por cuestiones operativas y de adaptación de las entidades financieras, ha ido posponiendo su entrada en vigor...
Tras un año de tramitación, y con la ratificación de las enmiendas incorporadas durante su tramitación en el Senado, ha quedado aprobada definitivamente la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Con el objeto de acometer la implantación de esta ley, el...
El pleno del Parlamento Europeo en su sesión del 23 de octubre, ha votado a favor de las propuestas finales de la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero (CRIM), lo que supone el respaldo a un plan de acción comunitario para...
El informe del Plan de regeneración democrática ya ha pasado por la aprobación del Consejo de Ministros en un documento que recoge las medidas que el Gobierno pondrá en marcha para luchar contra la corrupción y mejorar los mecanismos de respuesta y detección de que...
Hace un año y medio se constituía una Comisión Especial en el seno del Parlamento Europeo con el único objetivo de establecer un plan de acción para luchar contra el crimen organizado, la corrupción y el blanqueo de capitales. La denominada CRIM se creó, por tanto,...
Hablamos de un sector que ha experimentado un boom en los últimos años y que ha visto incrementar su volumen de negocio de manera exponencial. Ante esta nueva realidad, Moneyval, el órgano de supervisión del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales,...
El Tribunal Supremo resuelve, por primera vez, que las cuotas defraudadas en un delito fiscal pueden ser objeto material de otro delito de blanqueo de capitales. Sobre esta cuestión existe un amplio debate y análisis en el ámbito doctrinal trasladado al ámbito jurisdiccional. Así, conviven dos...
El Consejo de Ministros aprueba la remisión a las Cortes del acuerdo entre España y Estados Unidos para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la Foreign Account Tax Compliance Act, más conocida como FATCA. Además, su tramitación parlamentaria se hará por el...
El término Compliance, procedente del mundo jurídico-empresarial anglosajón, hace referencia al cumplimiento normativo por parte de las empresas junto con el establecimiento de controles internos y evaluación de riesgos. Y todo ello con diferentes objetivos: fortalecer la cultura corporativa, reforzar los valores de ética y transparencia...
