Las herramientas de lucha contra el blanqueo de capitales que Soluciones Confirma pone al alcance de sus clientes van a verse complementadas con nuevas soluciones y servicios, gracias a la incorporación de la empresa británica Callcredit Information Group a su accionariado. Según Santiago Lago, director general...
Con la compra, la compañía -que desarrolla productos innovadores y servicios especializados para ayudar a tomar decisiones más inteligentes- llega a España para reforzar su presencia internacional e incorporar a su catálogo de soluciones las herramientas de lucha contra el fraude y de blanqueo de...
Con la reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio 2015, y aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, las empresas se han visto obligadas a realizar una puesta a punto en el cumplimiento normativo para la prevención...
Un movimiento sospechoso se considera en términos generales como aquel ingreso de cuantía extraordinaria, cuyo origen no está lo suficientemente claro en función del perfil del cliente. Con el fin de intensificar la lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades delictivas mediante un mayor...
La reforma del Código Penal y, en concreto, la redacción de su artículo 31 bis que determina los supuestos en los que las personas jurídicas serán penalmente responsables, cumple su primer año en vigor. En estos meses hemos visto que progresivamente las empresas están implantando tanto...
"El uso de la información financiera compartida es un instrumento valiosísimo para detectar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo" ¿Qué balance hace de los primeros meses de funcionamiento del Centro Registral Antiblanqueo, CRAB? Muy positivo por varias razones. En primer lugar porque se han...
Con la incorporación de Antonio Moreno, el departamento comercial de esta firma especializada en la prestación de servicios para la prevención del blanqueo de capitales refuerza las líneas de trabajo, ampliando su propuesta profesional a otros sectores de sujetos obligados a la Ley 10/2010. Según señala...
Crónica de @Santilago, directivo de Soluciones Confirma, sobre la mesa redonda organizada por la Abogacía El pasado 22 de febrero, el Consejo General de la Abogacía Española organizó una mesa redonda para analizar la importancia de contar con un Órgano Centralizado de Prevención en materia de...
La adaptabilidad de la tecnología permite que los usuarios se acerquen a ella cada vez con menos barreras. Así, por ejemplo, con una Tablet, sin limitaciones espaciotemporales, un analista de riesgo de una entidad, podrá hacer una consulta sobre la identificación formal de un potencial...
Desde el pasado 18 de julio de 2015, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) ha suscrito un acuerdo de colaboración con Soluciones Confirma (compañía en la que la Asociación participa en un 25% de su capital social) para que ésta, como referente...
