A casi cuatro meses de la entrada en vigor de esta normativa, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) del Departamento del Tesoro de EEUU ha puesto a disposición de las entidades financieras en el extranjero, un sistema de registro on line con el objetivo de...
Con la finalidad de transformarse en legislación nacional, las Recomendaciones del GAFI son un conjunto de estándares internacionales respaldados a nivel global tanto por los países miembros de esta organización como de los organismos regionales, para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del...
Con ocasión del nuevo año plenario, desde julio de 2013 hasta junio de 2014, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se ha marcado una serie de objetivos con los que hacer su organización y funcionamiento más eficaces, en un contexto de colaboración con las...
Los datos del Informe anual elaborado por la Comisión Europea sobre la protección de los intereses financieros de la UE, ponen de manifiesto que en 2012 continuó la tendencia alcista en el fraude que afecta al presupuesto europeo. Así, el año pasado se registraron 1.231 casos...
La preocupación por los casos de corrupción y blanqueo de capitales en nuestro país ha movido a profesionales y expertos de distintos ámbitos a trabajar conjuntamente en la lucha contra esta lacra en una iniciativa pionera en España. Así, se ha constituido formalmente, en la sede...
La falta de comprobación de las verdaderas identidades de los usuarios de un servicio da lugar a fraudes por suplantación de identidad, una cuestión a la que habría que sumar las sanciones impuestas a las empresas ante las denuncias de los usuarios. Esta problemática, con gran...
Un ciudadano de cualquier parte del mundo podrá consultar a partir de ahora si una sociedad o empresa tiene su sede en un paraíso fiscal. Esto es posible gracias a la nueva base de datos que, bajo la denominación de “Offshore Leaks Database”, ha sido publicada...
La International Bar Association (IBA) junto a la OCDE, en colaboración con la Abogacía española, han desarrollado en Madrid y Barcelona la vigésimo segunda edición de unas jornadas de formación que pretenden dar respuesta a si el profesional del Derecho está cumpliendo el papel que...
Entre los días 30 y 31 de mayo, ha tenido lugar en Córdoba la Asamblea de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), en la que ha participado Soluciones Confirma. En este contexto, Santiago Lago, director comercial de Soluciones Confirma, cree que las últimas recomendaciones...
Desde el inicio de la crisis económica, las instituciones internacionales han tomado significativas medidas para poner freno a la evasión y el fraude fiscal, ya que no se trata sólo de un problema de equidad tributaria sino de necesidad recaudatoria. Son medidas que, cualitativamente, pueden considerarse...
