En lo que supone el primer contrato con un banco extranjero, Soluciones Confirma asesorará a la filial de tarjetas de prepago de Raphaels Bank en España en el cumplimiento de la Ley de prevención de blanqueo de capitales. Aunque son un producto reciente y novedoso, las tarjetas prepago...
Soluciones Confirma ha participado en la XXVIII Asamblea Nacional de la Asociación Española de Factoring. En este encuentro celebrado los días 9 y 10 de mayo en A Coruña, la firma, a través de su director comercial, Santiago Lago, ha explicado las últimas recomendaciones del SEPBLAC en...
Con el objetivo de profundizar en el análisis y conocimiento de la prevención del blanqueo de capitales, las II Jornadas de Compliance han congregado a expertos y profesionales en Madrid los días 24 y 25 de abril. Durante este encuentro, en el que Soluciones Confirma ha...
Director del departamento de consultoría de Soluciones Confirma, y consultor responsable de la línea de prevención de blanqueo de capitales y protección de datos de RUBI BLANC Abogados, Andrés Morales analiza las nuevas recomendaciones del SEPBLAC. ¿Qué ventajas tienen estas recomendaciones para las entidades? Indudablemente vienen a definir con...
Publicamos la segunda parte del análisis de Nielson Sánchez sobre el blanqueo de capitales y sus mecanismos de prevención ¿Cómo se resolvería este posible exceso de normativa? Con un Reglamento a nivel europeo. Sin embargo, por razones políticas, la UE no se atreve a hacer un Reglamento...
Los días 19 y 20 de abril, juristas europeos debatían sobre la prevención del blanqueo de capitales en la sede de la Abogacía Española. Nielson Sánchez, abogado, presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE y miembro del comité científico del Centro...
Como director comercial, mi principal objetivo es la satisfacción del cliente dando a conocer los servicios de la firma para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además, intento poner negro sobre blanco las novedades que los clientes demandan trasladándonos sus inquietudes, incorporando...
Decir que llevo más de 15 años dedicado al desarrollo de soluciones para la industria financiera, gestión de riesgos, prevención del fraude y del blanqueo de capitales, quizá no parezca lo más apasionante del mundo. Lo es. Saber que ayudas a algunos actores de la...
Estalla el quinto rescate en el Viejo Continente. A Irlanda, Portugal, Grecia y al sistema bancario español se le une ahora Chipre. El Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) concederán 10.000 millones de euros al país para fortalecer su sistema bancario, con una novedad...
El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene muy presente a España en lo que a actividades de blanqueo de dinero se refiere. Tanto es así que incluye al país mediterráneo como una de las 64 jurisdicciones de preocupación primaria en su informe anual sobre...
