En materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, los sujetos obligados, además de tener que comunicar al SEPBLAC cualquier operación sospechosa y obtener la información suficiente sobre la identidad y actividad de los clientes, o el establecimiento de procedimientos de control...
Con la incorporación de Juan Luis Martínez Herrero y Gregorio Casero Vera, Soluciones Confirma refuerza su ya consolidado equipo a través de dos perfiles de expertos profesionales en su área de trabajo. Juan Luis se une al Departamento de Consultoría dirigido por los profesionales de Rubí Blanc Abogados, para la...
La compraventa de inmuebles ha sido, y es, tradicionalmente conocida como una de las fórmulas preferidas para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. Por esta razón, parece lógico que el sector de Promoción Inmobiliaria, Agencia, Comisión e Intermediación en la compraventa de Inmuebles, esté expresamente señalado...
Con la aprobación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se introduce una nueva definición de las Personas con Responsabilidad Pública, conocidas como PRPs. Esta modificación normativa supone un cambio en el artículo 14 de la Ley 10/2010 de...
Bajo el título “La prueba electrónica ya está aquí”, se celebró el pasado 9 de julio la VII edición del Foro de Evidencias Electrónicas, en el Hotel Villamagna de Madrid, organizado por Samsung, junto a Asnef Logalty, y en colaboración con Garrigues. Esta edición, celebrada...
El pasado 25 de junio tuvo lugar en Madrid el primer foro Gestión de riesgos en la prevención del blanqueo de capitales, organizado por ControlCapitalNet
El delito económico tanto en el ámbito de las finanzas como en otro tipo de organizaciones continúa en ascenso a nivel mundial. La séptima entrega de la Global Economic Crime Survey elaborada por PwC, pone de manifiesto que el 37% de las empresas y organizaciones en...
El carácter cerrado y opaco de los mercados de diamantes junto a su alto valor, combinado con la falta de experiencia en este sector por parte de las autoridades, hacen de esta industria un objetivo para las actividades delictivas. Por esta razón, el GAFI, en colaboración...
