Cuánto más eficazmente gestionen su riesgo las entidades financieras, menos margen habrá para que la comisión de operaciones fraudulentas o de blanqueo de dinero por parte de clientes o pseudoclientes en el caso de suplantación de identidad, minen negativamente su nivel reputacional. Y es que quienes...
"En Dow Jones hemos comprendido que una lista de gran tamaño y mal estructurada solamente generará un gran número de falsos positivos y un trabajo inútil para nuestros clientes" ¿En qué momento y por qué deciden crear Dow Jones FACTIVA? Dow Jones es una empresa de información,...
Entre las cuestiones que investigadores y expertos en la materia tienen más contrastadas en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es que los patrones de comportamiento en este tipo de delitos rara vez son estáticos y, muy al contrario, son extremadamente variables...
Durante los días 28 y 29 de mayo se celebra en Cádiz la 55 edición de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), en la que también participa Soluciones Confirma. Luis Díez de Vega, CEO de esta firma socia de...
"La primera víctima del robo de identidad es el verdadero titular de los datos, que se encuentra desvalido ante las consecuencias de la usurpación" Desde ASNEF también entienden que hay que proteger a los ciudadanos contra el fraude por robo de identidad ¿Por qué razones? La identidad...
“En la prevención del blanqueo, el sector financiero español está entre los más exigentes en el ámbito internacional” El blanqueo de capitales lamentablemente vuelve a estar de actualidad. ¿Cómo están viviendo las entidades financieras asociadas los últimos casos denunciados por el SEPBLAC? Las entidades financieras no suelen...
En el momento previo a que una entidad como sujeto obligado inicia una relación de negocio con un cliente, es conocido que debe cumplir todo un proceso de identificación formal para comprobar que es quien dice ser y, además, no está asociado a ninguna operación...
Con la intervención del vocal del CGPJ, Fernando Grande Marlaska, se iniciaban las IV Jornadas Nacionales de Compliance, celebradas en Madrid los días 25 y 26 de febrero, organizadas por la Fundación General UGR-empresa. El magistrado hizo un completo repaso de los delitos económicos recogidos en nuestro...
Soluciones Confirma, patrocinadora en las IV Jornadas Nacionales de Compliance los días 25 y 26 de febrero 2015 Después de conocer que el incumplimiento normativo en la prevención del blanqueo de capitales puede costar muy caro a las entidades obligadas, sobre todo, en países como Estados...
Podría parecer el título de un thriller de la gran pantalla, sin embargo esta afirmación encierra una problemática real a la que a diario se enfrentan los ciudadanos tras haber sido víctimas de un delito de robo de identidad. Con el agravante, además, de que los...
