El fenómeno de la corrupción sigue siendo un reto para Europa, máxime si tenemos en cuenta que nos cuesta en torno a 120.000 millones de euros al año. El desarrollo urbanístico, la construcción y la sanidad son los sectores más vulnerables a la corrupción en el...
Es un hecho que los órganos de supervisión de todo el mundo han intensificado los controles y procedimientos con los que deben contar las entidades financieras para conocer a sus clientes. Ya no es anecdótico el titular en un medio de comunicación de que un banco...
El nuevo dictamen que el Comité Económico y Social Europeo (EESC) dedica a la economía sumergida, pone de manifiesto que su extensión e impacto en la economía difiere enormemente entre los diferentes Estados miembros y las regiones, con porcentajes que van desde menos de un...
En este año a punto de finalizar, hemos asistido a una importante actividad de los organismos internacionales encaminada al impulso y refuerzo de medidas contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Y es que en tiempos de crisis, se hace fundamental perseguir...
Una vez más, el Ecofin no ha podido aprobar en plazo la nueva directiva sobre la fiscalidad del ahorro, cuyo objetivo es reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, por el veto de Austria y Luxemburgo. Este hecho se producía el martes, 10...
La inestabilidad política marca la realidad de muchos países de Africa Occidental que, entre sus graves consecuencias, ha derivado en numerosas guerras civiles junto a una significativa proliferación del terrorismo y el narcotráfico. Así, por ejemplo, la zona del Sahel se ha convertido en uno de...
Uno de los hitos más esperados en materia de prevención de blanqueo de capitales es la aprobación del Reglamento, aún en proyecto, de la Ley 10/2010. Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la ley, el futuro texto de su reglamentación suscita debate y...
Colaborar en la lucha y prevención del blanqueo de capitales. Con este objetivo se han unido Soluciones Confirma y Previsión Sanitaria Nacional (PSN), mutua de seguros con más de 118.000 mutualistas. Concretamente, atendiendo a la normativa europea y española en la materia, PSN ha decidido contar...
Esta empresa de seguridad documental, socia de Soluciones Confirma, está especializada en la impresión y personalización de documentos protegidos contra la duplicación y modificación fraudulenta. Actualmente, Signe está abordando una exitosa expansión a otros países e implantando nuevas líneas de negocio. Y para adaptarse a los...
Con el objetivo de ayudar a los sujetos obligados a cumplir de una forma integral con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Soluciones Confirma cuenta con la plataforma tecnológica Idconfirma. Diseñada para llevar a cabo la identificación formal de los...
