En febrero de 2013, “The Economist” publicó un especial sobre paraísos fiscales en el mundo. A lo largo de casi una veintena de páginas, el prestigioso semanario británico iba realizando la radiografía de estos lugares del mundo que, en muchas ocasiones, se usan para blanquear...
La vorágine de información, datos y retos a los que se enfrentan día a día las empresas ha convertido la inteligencia en un factor diferencial y decisivo en la toma de decisiones. La V Jornada de GlobalChase sobre Inteligencia Aplicada, celebrada el pasado 23 de...
El problema del blanqueo de capitales en el día a día llega, en modo de debate, a la Unión Europea. Los miembros del comité especial anti-mafia, conformado por un periodo de un año en el Parlamento Europeo, examinaron en detalle este delito en dos jornadas,...
La inmobiliaria Nozar deberá pagar 470.000 euros como sanción por incumplir su obligación de examinar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, entre ellas las realizadas por una sociedad con domicilio en Luxemburgo. Así lo ha confirmado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo...
El pago en efectivo superior a 2.500 euros está prohibido por ley en España desde el pasado 19 de noviembre. La puesta en marcha de esta medida, recogida en la ley contra el fraude fiscal en vigor desde el 31 de octubre, respondía a una...
La lucha contra el blanqueo de capitales llega a la política europea, al menos en el borrador de la nueva Directiva de la Comisión Europea contra el lavado de dinero, listo ya para su tramitación. Esta directiva incluye dos propuestas, que pretenden reforzar las normas...
El blanqueo de capitales sigue una serie de fases, encaminadas a legalizar, dar apariencia legal o simular un capital que en realidad procede de un delito. Así lo explica el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al que España pertenece. Primera Fase: Introducción del efectivo en...
Quizá porque la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales es muy joven –data de 2010-, o porque ha faltado capacidad pedagógica para explicarla, lo cierto es que hay una gran cantidad de sujetos obligados a cumplirla que no sabe que podría estar infringiéndola. Entre...
