Transcurrido un mes escaso desde que Bruselas abriera expediente a España por retrasar la transposición de la Cuarta Directiva antiblanqueo, el Ejecutivo ha iniciado un periodo de consulta hasta el 16 de enero sobre el Anteproyecto de Ley que modificará la vigente Ley 10/2010, de...
Con el fin de avanzar en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, Portugal ha puesto en marcha con fecha 15 de abril de 2017 una reforma en su Ley General Tributaria por la que se establece la obligación de publicar anualmente el...
Entre las propuestas legislativas que se le pide al nuevo Gobierno está la de aprobar una ley en la que se contemple la necesidad de incentivar y proteger tanto en el sector privado, como a los funcionarios en el sector público, a quienes denuncien casos...
En su primer año de vida, 2015, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) tramitó 982 iniciativas ciudadanas, de las que 517 fueron reclamaciones, 295 informaciones al ciudadano, 114 consultas sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y 26 denuncias por su incumplimiento. Hay que tener...
Los niveles de control normativo en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se han ido endureciendo a medida que países y organismos han visto crecer la corrupción. En este sentido, la figura de las personas con responsabilidad pública (PRP) ha ido cambiando...
Una vez cumplido el plazo de cinco años concedido por la Ley 10/2010, de 28 de abril, para la aplicación de las medidas de diligencia debida (DDC) a los clientes, resulta desalentador que existan dudas sobre las obligaciones de DDC que deberían estar siendo aplicadas...
Tras un año de tramitación, y con la ratificación de las enmiendas incorporadas durante su tramitación en el Senado, ha quedado aprobada definitivamente la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Con el objeto de acometer la implantación de esta ley, el...
Art. 4. Se dice: “Los sujetos obligados identificarán y comprobarán, mediante documentos fehacientes, la identidad de cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establece relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones ocasionales cuyo importe sea igual o superior a 1000 euros, con excepción……” COMENTARIO: Esto supone...
Próximamente, en la reglamentación de la ley de prevención del blanqueo de capitales se establecerá un control reforzado sobre las personas expuestas políticamente, los PEP. Este es el último extremo que el Ministerio de Economía pretende incluir en el futuro Reglamento de la ley, con el...
Argentina ya cuenta desde el pasado 7 de junio con una reglamentación para su ley de blanqueo de capitales. La resolución 3.509 publicada en su Boletín Oficial establece que el programa empezará a regir el 1 de julio y, en principio, finalizará el 30 de...
