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Después de que el SEPBLAC publicara en 2013 una serie de recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, quiso ir un poco más allá en el cumplimiento por parte de los sujetos...

Han pasado siete meses desde que las entidades bancarias lanzaran el último aviso para obtener de sus clientes el documento de identidad en vigor para dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de blanqueo de capitales. Pues bien, tampoco han quedado ajenos a este trámite...

Detectar, analizar y comunicar las operaciones sospechosas son las variables que debe incluir todo procedimiento de prevención de blanqueo de capitales que también ha de estar dirigido a la detección anticipada. De ahí, que el enfoque óptimo para trabajar por parte de los sujetos obligados sea...

Si tenemos en cuenta el principio de la Comunicación Social que dice que “lo que no se comunica, no existe”, parece lógico pensar que los sujetos obligados no verán resuelto su cumplimiento normativo antiblanqueo, sin que pasen por una serie de obligaciones de comunicación, fijadas...