Infografía: ¿Qué es el Repositorio SISO?
Se trata de un fichero de intercambio de información entre los sujetos obligados del sector financiero con datos sobre operaciones de riesgo. ...
09 abril, 2014
sujetos obligados Tag
Sistema de prevención en Grupo, por Benigno de Valentín
En la reunión convocada a principios de febrero por el Servicio Ejecutivo de la Comisión, a la que fuimos convocados los expertos de las quince entidades de crédito más importantes de España, una de las cuestiones planteadas por los supervisores fue la necesidad de establecer...
25 marzo, 2014
Infografía: Las ventajas del Registro OCI en la custodia de documentos
La Ley 10/2010 establece que a los ficheros y documentos creados para dar cumplimiento a esta ley, se les debe aplicar nivel alto de seguridad ...
10 diciembre, 2013
El Repositorio SISO, por Fabián Zambrano
Como sabrán ya los lectores, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, ASNEF, reúne a las entidades de crédito que se dedican fundamentalmente a la financiación del Consumo en España, por lo que tiene la representación institucional de una parte significativa del sector financiero español...
05 noviembre, 2013
OCI, nueva funcionalidad de la plataforma Idconfirma para la custodia de documentos
Con el objetivo de ayudar a los sujetos obligados a cumplir de una forma integral con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Soluciones Confirma cuenta con la plataforma tecnológica Idconfirma. Diseñada para llevar a cabo la identificación formal de los...
30 octubre, 2013
Infografía: ¿Qué es la plataforma IdConfirma?
Es una herramienta destinada a los sujetos obligados para la identificación formal de los clientes. Su objetivo último es la prevención del blanqueo de capitales. ...
31 julio, 2013
El juego sometido a las reglas de prevención del blanqueo
Es uno de los sectores que podría parecer más proclive a asociarse con actividades sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales. Así, habría un doble foco sobre el que fijar la atención. Por un lado, el crimen organizado utilizaría el casino como mecanismo para blanquear y,...
28 junio, 2013
Confirmada la sanción de 470.000 euros a la inmobiliaria Nozar por no prevenir el blanqueo
La inmobiliaria Nozar deberá pagar 470.000 euros como sanción por incumplir su obligación de examinar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, entre ellas las realizadas por una sociedad con domicilio en Luxemburgo. Así lo ha confirmado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo...
21 febrero, 2013
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