Infografía: ¿Qué es el Repositorio SISO?
Se trata de un fichero de intercambio de información entre los sujetos obligados del sector financiero con datos sobre operaciones de riesgo. ...
09 abril, 2014
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Según el SEPBLAC, aumentan casi un 3% las operaciones sospechosas de blanqueo
Durante el pasado año 2012, el Sepblac ha recibido un total de 3.058 reportes o comunicaciones de operaciones sospechosas, lo que representa casi un 3% más que en 2011. Estos datos se han hecho públicos en la Memoria que la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
09 diciembre, 2013
#EncuentrosSC: “La Ley 10/2010 tiene muchos recovecos que permiten al Reglamento elasticidades interpretativas”
Uno de los hitos más esperados en materia de prevención de blanqueo de capitales es la aprobación del Reglamento, aún en proyecto, de la Ley 10/2010. Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la ley, el futuro texto de su reglamentación suscita debate y...
27 noviembre, 2013
El Repositorio SISO, por Fabián Zambrano
Como sabrán ya los lectores, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, ASNEF, reúne a las entidades de crédito que se dedican fundamentalmente a la financiación del Consumo en España, por lo que tiene la representación institucional de una parte significativa del sector financiero español...
05 noviembre, 2013
Los cargos públicos tendrán un control reforzado para prevenir el blanqueo de capitales
Próximamente, en la reglamentación de la ley de prevención del blanqueo de capitales se establecerá un control reforzado sobre las personas expuestas políticamente, los PEP. Este es el último extremo que el Ministerio de Economía pretende incluir en el futuro Reglamento de la ley, con el...
08 julio, 2013
¿Qué debe contener el informe de autoevaluación de riesgo?
Según las últimas recomendaciones que el SEPBLAC está enviando a los sujetos obligados con el fin de incrementar las medidas de control para la prevención del blanqueo de capitales, destacamos los elementos que debe contener el informe de autoevaluación del riesgo. Se tratará de una radiografía...
12 junio, 2013
Soluciones Confirma repasa las recomendaciones del SEPBLAC en la Asamblea de ASNEF
Entre los días 30 y 31 de mayo, ha tenido lugar en Córdoba la Asamblea de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), en la que ha participado Soluciones Confirma. En este contexto, Santiago Lago, director comercial de Soluciones Confirma, cree que las últimas recomendaciones...
31 mayo, 2013
Infografía: ¿Qué es el Informe de Experto Externo?
El contenido del informe de experto externo viene regulado por la OM EHA 2444/2007. En esta Orden se recoge de manera pormenorizada qué aspectos tiene que cubrir. ...
17 mayo, 2013
Soluciones Confirma participa en la XXVIII Asamblea de la Asociación Española de Factoring
Soluciones Confirma ha participado en la XXVIII Asamblea Nacional de la Asociación Española de Factoring. En este encuentro celebrado los días 9 y 10 de mayo en A Coruña, la firma, a través de su director comercial, Santiago Lago, ha explicado las últimas recomendaciones del SEPBLAC en...
10 mayo, 2013
Andrés Morales: «Algunas recomendaciones del SEPBLAC podrían rebajarse para pequeñas entidades»
Director del departamento de consultoría de Soluciones Confirma, y consultor responsable de la línea de prevención de blanqueo de capitales y protección de datos de RUBI BLANC Abogados, Andrés Morales analiza las nuevas recomendaciones del SEPBLAC. ¿Qué ventajas tienen estas recomendaciones para las entidades? Indudablemente vienen a definir con...
29 abril, 2013
