El SEPBLAC pide a las entidades un análisis estandarizado de sistemas y procedimientos antiblanqueo
Con el objetivo de intensificar el control interno en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el SEPBLAC está remitiendo a los sujetos obligados una serie de recomendaciones que, adaptadas a cada negocio, persiguen los principios básicos de enfoque de...
17 abril, 2013
