Los fraudes o engaños que tienen que sortear una amplia mayoría de sectores socioeconómicas y que popularmente han pasado a denominarse por el término anglosajón de 'fakes', se extienden también al ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. En concreto se han detectado supuestas...
El SEPBLAC ha publicado una Guía que contiene orientaciones para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida a aplicar en las relaciones de negocio u operaciones con fideicomisos o trusts. El fideicomiso anglosajón o trust es una figura originaria del derecho inglés en virtud de...
Los notarios son sujetos obligados de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y su papel como funcionarios públicos que tienen el deber de informar a las administraciones, contribuye a dirigir la actividad económica dentro de...
El Consejo de Ministros celebrado hoy 9 de febrero ha recibido un informe de Economía, Industria y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley 10/2010, del 28 de abril de 2010, con la finalidad de adecuar la normativa...
El artículo 46 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, establece que el Servicio Ejecutivo de la Comisión valorará la calidad de las comunicaciones por indicio realizadas, notificando periódicamente esta valoración a los órganos de administración o dirección de los sujetos obligados. En la práctica,...
Las estadísticas recién publicadas por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ponen de relieve la creciente conciencia de los diferentes sectores en la necesidad de prevenir delitos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En los últimos...
Esta figura recogida en el artículo 26 de la Ley 10/2010 y en el 35 de su Reglamento como medida de control interno, es la que el sujeto obligado designará como responsable del cumplimiento de las obligaciones de información al SEPBLAC de las operaciones sospechosas. Para...
Firma electrónica, videoconferencia, medios telefónicos...
En los últimos cinco años, las comunicaciones de operaciones sospechosas que llegan hasta el SEPBLAC han experimentado un aumento del 60%, debido fundamentalmente a una mayor vigilancia tanto de las entidades financieras como de otros sectores. Así se desprende de las estadísticas publicadas por la Comisión...
Las FinTech (Finance & Technology) engloban las actividades que impliquen el empleo de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos y servicios financieros. El Libro Blanco de la regulación Fintech en España, presentado en febrero de 2017 a iniciativa...
