Hasta el 10 de junio de 2017, los sujetos obligados tendrán ocasión de participar en la consulta pública que ha publicado el Ministerio de Economía con la finalidad de mejorar el sistema punitivo y el sistema de denuncias por incumplimiento de la Ley 10/2010 y...
Entre los procedimientos de control interno que tiene que asumir un sujeto obligado como parte de su cumplimiento normativo de prevención del blanqueo de capitales, se encuentra la elaboración de un Manual. El artículo 31 del Reglamento de la Ley 10/2010 recoge la manera de documentar...
En materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, los sujetos obligados, además de tener que comunicar al SEPBLAC cualquier operación sospechosa y obtener la información suficiente sobre la identidad y actividad de los clientes, o el establecimiento de procedimientos de control...
La diligencia debida con respecto a los clientes es una de las obligaciones fundamentales que establece el Reglamento de la Ley 10/2010, con la particularidad de que se modula la intensidad de las medidas de diligencia según las características concretas del cliente y la operación. Esta...
El Consejo Fiscal sugiere que los bancos queden obligados por el Fichero de Titularidades Financieras a comunicar en tiempo real cada apertura de cuenta, con el objetivo de evitar delitos y malas prácticas. Es una propuesta lanzada por el órgano consultivo de la Fiscalía en su...
La futura Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, podría incluir el juego online como actividad susceptible de ser supervisada por los órganos “antiblanqueo”...
La Ley 10/2010 establece que a los ficheros y documentos creados para dar cumplimiento a esta ley, se les debe aplicar nivel alto de seguridad ...
Uno de los hitos más esperados en materia de prevención de blanqueo de capitales es la aprobación del Reglamento, aún en proyecto, de la Ley 10/2010. Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la ley, el futuro texto de su reglamentación suscita debate y...
Como sabrán ya los lectores, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, ASNEF, reúne a las entidades de crédito que se dedican fundamentalmente a la financiación del Consumo en España, por lo que tiene la representación institucional de una parte significativa del sector financiero español...
Con el objetivo de ayudar a los sujetos obligados a cumplir de una forma integral con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Soluciones Confirma cuenta con la plataforma tecnológica Idconfirma. Diseñada para llevar a cabo la identificación formal de los...
