El pasado 16 de enero terminaba el periodo de consulta sobre el Anteproyecto de Ley que modificará la vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y de su Reglamento. Esta modificación abordará ajustes adicionales para adaptarse a la cuarta...
Transcurrido un mes escaso desde que Bruselas abriera expediente a España por retrasar la transposición de la Cuarta Directiva antiblanqueo, el Ejecutivo ha iniciado un periodo de consulta hasta el 16 de enero sobre el Anteproyecto de Ley que modificará la vigente Ley 10/2010, de...
Los Estados miembros ya han tenido que notificar a la Comisión Europea cuando harán la transposición de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales que se aprobó en mayo de 2015 y que introduce novedades en cuestiones como la evaluación de riesgos, las titularidades,...
Con el principal objetivo de ponérselo más difícil a las fuentes que financian las organizaciones terroristas y mejorar los mecanismos de localización de sus miembros a través de los movimientos financieros, el Consejo Europeo ha adoptado una serie de normas más eficaces agrupadas en una...
Hasta el 10 de junio de 2017, los sujetos obligados tendrán ocasión de participar en la consulta pública que ha publicado el Ministerio de Economía con la finalidad de mejorar el sistema punitivo y el sistema de denuncias por incumplimiento de la Ley 10/2010 y...
Hace unos meses eran el GAFI y el G20 los organismos que instaban a los países a intensificar las medidas para luchar contra la financiación del terrorismo. Ahora le toca el turno a la Comisión Europea que señala la necesidad de dar una respuesta contundente...
Los niveles de control normativo en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se han ido endureciendo a medida que países y organismos han visto crecer la corrupción. En este sentido, la figura de las personas con responsabilidad pública (PRP) ha ido cambiando...
El pleno de la Eurocámara ha aprobado el 20 de mayo de 2015 el texto de la nueva Directiva antiblanqueo, que ya fue acordada con el Consejo, con el fin de intensificar la lucha contra los delitos fiscales y la financiación del terrorismo. Se concreta en...
Tras casi seis años de negociación, el Consejo de Europa respalda la directiva revisada sobre la fiscalidad del ahorro, como instrumento legal para reforzar la lucha contra la evasión fiscal. Una vez que Austria y Luxemburgo levantaran el pasado 21 de marzo su veto al intercambio...
Las enmiendas presentadas el pasado mes de febrero por las comisiones de Asuntos Económicos, de Justicia y de Interior de la Eurocámara sobre la propuesta de directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, han sido respaldadas también por el pleno en...
