Incautar los bienes relacionados con la corrupción. Esta es la propuesta aprobada por el pleno del Parlamento Europeo el pasado 25 de febrero con el fin de “seguir el dinero a través de las fronteras y decomisar las ganancias de los criminales”. La medida se enmarca...
Los beneficiarios últimos de empresas, fundaciones y trusts quedarán inscritos en un Registro público especial para los países de la UE, de manera que pueda conocerse a quién pertenece realmente una empresa, en qué jurisdicción opera y a qué sistema tributario está ligada. Los casinos están...
La futura Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, podría incluir el juego online como actividad susceptible de ser supervisada por los órganos “antiblanqueo”...
Una vez más, el Ecofin no ha podido aprobar en plazo la nueva directiva sobre la fiscalidad del ahorro, cuyo objetivo es reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, por el veto de Austria y Luxemburgo. Este hecho se producía el martes, 10...
Parece una obviedad comentarlo, pero hay que hacerlo. Estamos hablando del borrador de un Reglamento y del borrador de una Directiva de la Unión Europea. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estamos hablando de suposiciones de normativas que no han sido aprobadas y que, por...
La Comisión ha propuesto ampliar el intercambio automático de información entre las administraciones tributarias de la UE, como parte de la intensificación de la lucha contra la evasión fiscal. De acuerdo con la propuesta, los dividendos, las plusvalías de capital, todas las demás formas de ingresos...
Desde el inicio de la crisis económica, las instituciones internacionales han tomado significativas medidas para poner freno a la evasión y el fraude fiscal, ya que no se trata sólo de un problema de equidad tributaria sino de necesidad recaudatoria. Son medidas que, cualitativamente, pueden considerarse...
Los días 19 y 20 de abril, juristas europeos debatían sobre la prevención del blanqueo de capitales en la sede de la Abogacía Española. Nielson Sánchez, abogado, presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE y miembro del comité científico del Centro...
