Con el fin de consultar si aquellos con los que se quiere mantener relaciones de negocio u operaciones ocasionales están o no en una lista de sanciones, la Plataforma Idconfirma, de Soluciones Confirma, ha desarrollado un módulo de consulta automática a listas, gracias a la implementación de...
De acuerdo con el nuevo informe de investigación publicado por Oxfam el pasado 12 de diciembre 2016, Guerras fiscales: La carrera a la baja en la tributación empresarial, las Islas Bermudas, Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo son algunos de los 15 paraísos fiscales más agresivos del mundo. Los...
Europa ha iniciado los trabajos necesarios para elaborar una primera lista común de la UE de jurisdicciones fiscales no cooperadoras, es decir, de paraísos fiscales, que se confeccionará a partir de una evaluación previa de los terceros países con unos indicadores clave. Serán los Estados miembros...
El pleno de la Eurocámara, en su reunión del 27 de octubre 2015, ha fijado claramente su posición sobre el acuerdo de la UE con Suiza adoptado en mayo 2015, por el que los ciudadanos europeos tendrán mayores dificultades para eludir al fisco mediante cuentas...
Con el objetivo de evitar los movimientos ilegales de dinero en efectivo, la Unión Europea cuenta con un Reglamento en el que se establece que toda persona que cruce una frontera exterior de la Unión con 10.000 euros o más en efectivo, deberá declararlos a...
Los artículos 47 a 49 del Reglamento de la Ley 10/2010 regulan la congelación de fondos o recursos económicos bajo propiedad, control o tenencia de personas, entidades u organismos que se determinen en un reglamento de la Unión Europea o en un acuerdo del Consejo...
Los datos del Informe anual elaborado por la Comisión Europea sobre la protección de los intereses financieros de la UE, ponen de manifiesto que en 2012 continuó la tendencia alcista en el fraude que afecta al presupuesto europeo. Así, el año pasado se registraron 1.231 casos...
Ante la secuencia de acontecimientos relacionados con el descubrimiento de cuentas millonarias en paraísos fiscales de cargos públicos, España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia se ponen a la cabeza entre los Estados miembros para liderar un proyecto piloto común de intercambio de información fiscal...
