En el marco del inminente 'Brexit' y con rango de Tratado Internacional, España y el Reino Unido han suscrito un acuerdo sobre Gibraltar en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros que se traduce en una serie de compromisos firmes, de forma que este...
El Consejo de Europa ha adoptado una posición de negociación para mejorar el acceso a la información financiera por parte de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y las fuerzas de seguridad. Se trata de una nueva medida por la que se establecen las normas que facilitan...
Desde que en 2010 desapareciera de la lista de paraísos fiscales de la OCDE, Andorra y su sector financiero que contribuye a un 21% del PIB aproximadamente, han ido implementando una serie de medidas que los alejen de una consolidada tradición de opacidad, secreto bancario...
Este acto jurídico, que no legislativo, es una herramienta cada vez más frecuente en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común que, en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, se define como “medidas restrictivas” que se podrán adoptar para...
A falta de la revisión lingüística para su adopción formal, el Consejo Europeo ha hecho pública una nueva Directiva que por medio del derecho penal dificultará y bloqueará el acceso de los delincuentes a los recursos financieros, en particular aquellos empleados para actividades terroristas. Se...
Los denunciantes de irregularidades o whistleblowers pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad. Ahora, junto a la referencia que se incorpora en la Quinta Directiva antiblanqueo, Europa...
17 paraísos fiscales y otras 47 jurisdicciones que tendrán que demostrar sus méritos para no serlo conforman el contenido del mapa aprobado por Bruselas. Por una u otra razón, se trata de una lista que no ha dejado indiferente a nadie. ...
Ante el dato contundente de que cada año se pierden unos 500 millones de euros del presupuesto de la UE debido a prácticas defraudadoras, la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha dado visto bueno a que una veintena de Estados miembro, entre ellos...
Acabar con los complejos esquemas fiscales transfronterizos. Este es el objetivo principal que persigue la Comisión Europea con el incremento de las actividades de control de prácticas de los planificadores y asesores fiscales. Una vez más los Papeles de Panamá o el Fútbol Leaks hacen que...
Los Estados miembros ya han tenido que notificar a la Comisión Europea cuando harán la transposición de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales que se aprobó en mayo de 2015 y que introduce novedades en cuestiones como la evaluación de riesgos, las titularidades,...
