Después de que el SEPBLAC publicara en 2013 una serie de recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, quiso ir un poco más allá en el cumplimiento por parte de los sujetos...
Con la reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio 2015, y aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, las empresas se han visto obligadas a realizar una puesta a punto en el cumplimiento normativo para la prevención...
A petición de los ministros de Finanzas del G20 y los gobernadores de bancos centrales, el GAFI y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información fiscal han presentado un Informe con nuevas propuestas sobre las formas de mejorar la aplicación de las normas...
El de-risking es una cuestión que se plantea a nivel internacional y que hay que entenderla en la concepción de riesgo conjunto que aplican las entidades financieras, una práctica que les impide contratar con un sector de clientes específico sin considerar los riesgos de cada...
Con anterioridad a que los entornos virtuales se vieran obligados a adoptar sistemas de control de intercambio de activos, nacieron bancos también virtuales conocidos como in-world que, al tiempo que ofrecían un alto rendimiento por depositar en ellos los ahorros de los usuarios, se convertían...
Aunque es muy elevada la cifra de dinero que se deriva a los paraísos fiscales, existen a nivel internacional y nacional una serie de vigilantes cuya misión principal es, precisamente, prevenir y evitar que los activos pasen al lado oscuro y se salgan de los...
Como forma de contrarrestar la criminalidad empresarial en un contexto de creciente delincuencia económica, en marzo de 2015 entraba en vigor la reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir del artículo 31 bis del Código Penal contenido en la Ley Orgánica...
Nuestro país vecino, Francia, es pionero en la creación de este tipo de órgano de supervisión para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este gabinete de inteligencia financiera, el Tracfin (Servicio de tratamiento de la Información y Acción contra los...
Dejar atrás la estela de corrupción que ha marcado la gestión y funcionamiento económico de las formaciones políticas en nuestro país y ofrecer una imagen de transparencia y control de sus finanzas, es el objetivo marcado como prioritario en la nueva carrera electoral que se...
Las fundaciones y asociaciones son sujetos obligados de régimen especial y, en consecuencia, están ligadas a un régimen de control específico, según se recoge en el artículo 39 de la Ley 10/2010, desarrollado por el artículo 42 de su Reglamento. Es sabido que las organizaciones sin...
