Los niveles de control normativo en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se han ido endureciendo a medida que países y organismos han visto crecer la corrupción. En este sentido, la figura de las personas con responsabilidad pública (PRP) ha ido cambiando...
El pasado 30 de marzo de 2015, se publicaba en el BOE la última reforma del Código Penal español, que entrará en vigor el 1 de julio de este mismo año. Entre otras muchas cuestiones que introduce el texto, asistimos a una innovadora modificación de tipos...
La principal diferencia con nuestro país vecino en materia de prevención de blanqueo de capitales es que las funciones de supervisión e inspección del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados que aquí desempeña el SEPBLAC, en Portugal las desarrolla su Banco Central. De esta...
Hablamos de un sector que ha experimentado un boom en los últimos años y que ha visto incrementar su volumen de negocio de manera exponencial. Ante esta nueva realidad, Moneyval, el órgano de supervisión del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales,...
Para reforzar la lucha contra el fraude, el Parlamento Europeo ha aprobado la reforma de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) que se va a convertir en un órgano más fuerte y eficaz en la protección de los derechos de los contribuyentes...
Según las últimas recomendaciones que el SEPBLAC está enviando a los sujetos obligados con el fin de incrementar las medidas de control para la prevención del blanqueo de capitales, destacamos los elementos que debe contener el informe de autoevaluación del riesgo. Se tratará de una radiografía...
Entre los días 30 y 31 de mayo, ha tenido lugar en Córdoba la Asamblea de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), en la que ha participado Soluciones Confirma. En este contexto, Santiago Lago, director comercial de Soluciones Confirma, cree que las últimas recomendaciones...
El contenido del informe de experto externo viene regulado por la OM EHA 2444/2007. En esta Orden se recoge de manera pormenorizada qué aspectos tiene que cubrir. ...
Como director comercial, mi principal objetivo es la satisfacción del cliente dando a conocer los servicios de la firma para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además, intento poner negro sobre blanco las novedades que los clientes demandan trasladándonos sus inquietudes, incorporando...
