El blanqueo de capitales o lavado de dinero es una actividad delictiva que permite aflorar dinero generado por actividades ilegales. El dinero generado por narcotráfico de drogas, extorsión, corrupción, prostitución, piratería u otras actividades al margen de la ley, acaba circulando en el sistema financiero...
El Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales -GAFI, o FATF por sus siglas en inglés (Financial Action Task Force on Money Laundering)- elaboró en 1990 las ‘Cuarenta Recomendaciones’ necesarias para luchar contra el lavado de dinero que ha ido revisando y adaptando...
Finalmente los inspectores de hacienda no podrán investigar ni denunciar los rastros de posibles delitos de blanqueo de dinero de quiénes se hayan acogido a la Ley de Amnistía fiscal que ha puesto en marcha el ejecutivo español este ejercicio. Según recoge la prensa, el Servicio...
Manuel es joyero y este jueves volvía a casa a comer con una sonrisa dibujada en su rostro. Aquel señor enjuto que el mes pasado le había comprado de una tacada más de 6.000 euros en joyas (‘esto para la niña, que cumple 15 años’...
El acuerdo al que ha llegado el Ecofin para desarrollar un mecanismo único de supervisión bancaria deja fuera la lucha contra el blanqueo de capital en sus objetivos principales. Esto hace que dicha persecución siga bajo el amparo de las autoridades de cada Estado miembro...
La información que se envió al juez del caso Bankia desvelaba algunos datos interesantes para el estudio del blanqueo de capitales en España. “El Manual de prácticas globales de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo” desglosaba toda una serie...
El blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo son actos ilícitos que a menudo traspasan fronteras. Los actos delictivos de este tipo se suelen ejecutar en varios países de forma simultánea. Por eso, existe un órgano a nivel mundial que elabora y promueve medidas...
