Los créditos rápidos han crecido exponencialmente de nuevo en los últimos meses, el crecimiento se ha producido primordialmente por la entrada en el mercado empresas que ya tenían experiencia en otros países dentro de este sector y que han exportado su modelo de negocio a...
La US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ha entrado el pasado 1 de Julio en vigor oficialmente en todo el mundo. Su implementación ha venido precedida de un retraso significativo provocado, como ya indicamos en un post anterior, por la necesidad de adaptación de...
Un recorrido por los datos más relevantes relativos a los paraísos fiscales. ...
Como ya informamos en un post anterior, el pasado 6 de mayo se publicó el RD 304/2014 por el que se aprobó el Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que en su artículo 28, señala...
La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a examen durante los días 24 y 25 de abril en Madrid, en unas jornadas que pretenden ser un referente para el sector de cumplimiento. Organizadas por la Fundación General Universidad de Granada-Empresa y dirigidas...
El Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero (CEEPRBD) ha organizado el primer encuentro sobre esta materia, que se celebrará en la sede de la Abogacía Española en Madrid los días 19 y 20 de abril. El programa de este encuentro,...
Estalla el quinto rescate en el Viejo Continente. A Irlanda, Portugal, Grecia y al sistema bancario español se le une ahora Chipre. El Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) concederán 10.000 millones de euros al país para fortalecer su sistema bancario, con una novedad...
El sistema financiero de Chipre está al borde del abismo y por eso el Ejecutivo de este país lleva meses solicitando un rescate para este sector, similar al que se ha concedido a las entidades españolas. En este caso parece que va a ser más...
Quizá porque la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales es muy joven –data de 2010-, o porque ha faltado capacidad pedagógica para explicarla, lo cierto es que hay una gran cantidad de sujetos obligados a cumplirla que no sabe que podría estar infringiéndola. Entre...
